تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت ماشين سازي اراک (فاراک )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31شرکت ماشين سازي اراک - نماد: فاراک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-219 مورخ 1399/12/06، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/12/27 درمحل سالن همايشهاي شرکت ماشين سازي اراک واقع در اراک کيلومتر 4 جاده تهران ، شرکت ماشين سازي اراک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند(سهامي خاص)	28163896	0.45 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير فرهنگيان(سهامي خاص)	43150684	0.69 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران اطلس(سهامي خاص)	107037694	1.7 %
شرکت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان(سهامي خاص)	201368347	3.2 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه(سهامي خاص)	418940978	6.66 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان	2607343880	41.47 %
جمع	3406005479	54.18 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حسين عابد به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم جعفر صفري سنجاني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مجتبي واحدي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حميد رضا مالکي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردۀ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوۀ تصویب
			0	0	0	8,064,632	0			قطعی
			6,286,548	0	0	0	0			در اختیار هیئت‌مدیره
										جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به	1400/06/31	شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه مرتبط با ميزان سرمايه و تعداد سهام و ساير مواردي که بموجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد .