د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محبوب شهبازي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي اصغر گرجي زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمود باقري مزيد آبادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
صمد حقاني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
(۳۳,۴۹۲,۴۵۸)
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
(۸۲,۳۹۶,۶۱۶)
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۴,۰۵۸,۰۸۶)
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
(۸۶,۴۵۴,۷۰۲)
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۸۶,۴۵۴,۷۰۲)
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
(۱۱۹,۹۴۷,۱۶۰)
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
(۱۱۹,۹۴۷,۱۶۰)
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
(۱۱۹,۹۴۷,۱۶۰)
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
(۵,۲۳۳)
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶,۴۰۰,۰۰۰
|
بهمند
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هوشيار مميز
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| نصرت الله شهبازي | حقیقی | | 3369507749 | اصلی |
| فريدون رشيدي | حقیقی | | 6169498196 | اصلی |
| برات کريمي | حقیقی | | 1651384363 | اصلی |
| رحيم طاهري | حقیقی | | 2249683131 | اصلی |
| غلامرضا خليل ارجمندي | حقیقی | | 6599393977 | اصلی |
| محمدرضا ادبي | حقیقی | | 0769557351 | علی‌البدل |
| محمدعلي بيداري | حقیقی | | 0070441901 | علی‌البدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
-مطابق ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت ، حقوق مدير عامل توسط هيات مديره تعيين مي گردد و حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره به ازاي تشکيل حداقل يک جلسه در ماه ،مبلغ 20 ميليون ريال تعيين گرديد و همچنين حقوق و مزاياي ساير اعضاء طبق ضوابط ابلاغي دولت جمهوري اسلامي ايران از جمله ضوابط ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد تاييد مجمع قرار گرفت. 2-معاملات موضوع ماده 129 اصلاح قسمتي از قانون تجارت مورد تاييد و تنفيذ مجمع قرار گرفت. 3-آقاي غلامرضا خليل ارجمندي به شماره ملي 6599393977 به عنوان عضو اصلي هيات مديره انتصاب و همچنين آقاي محمدرضا ادبي به شماره ملي 0769557351 به عنوان عضو علي البدل اول هيات مديره و آقاي محمد علي بيداري به شماره ملي 0070441901 به عنوان عضو علي البدل دوم هيات مديره انتخاب شدند. 4-مشروح مذاکرات و تصميمات مجمع به شرح صورتجلسه (خلاصه مذاکرات) مورد تصويب قرار گرفت. 5-صورت هاي مالي تلفيقي بانک و شرکت هاي گروه بر اساس سال مالي منتهي به 1398/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. 6- مجمع به آقاي صمد حقاني (منشي جلسه) به شماره ملي 0067541021 به عنوان نماينده و وکيل با حق توکيل به غير تعيين نمود تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري اقدام و اسناد مربوطه را امضا نمايند.
با عنايت به ابلاغيه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا مبني بر برگزاري مجامع عمومي شرکتها با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران حقيقي و حقوقي با رعايت حصول حد نصاب قانوني (50 درصد سهامداران به اضافه يک سهم )سهامداران محترم مي توانند جهت آگاهي از تصميمات و مشاهده زنده رويدادهاي مجمع ،از طريق پيوند http://live.day24.ir اقدام نمايند.
|