مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اعمال مبلغ افزايش سرمايه در اطلاعيه قبلي ..................................................................
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت تامين سرمايه نوين - نماد: تنوين(تامين سرمايه نوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 درمحل  بلوار آفريقا، بلوار گل آذين، پلاک 23، طبقه 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)975168331.08 %
سرمايه گذاري ساختمان نوين(سهامي خاص)3011384003.35 %
موسسه اعتباري ملل (سهامي عام)123804524913.76 %
توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)135348808015.04 %
ساير سهامداران196027064621.78 %
تأمين آتيه درخشان نوين (سهامي خاص)306583377734.06 %
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)343621899138.18 %
جمع1145251197676.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي سعيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي نزادي نوش آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد امدادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داوود رزاقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک اقتصاد نوين10102194601اصلیعلي سعيدي0939670321رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیحميد ديانت پي0076547299عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ليزينگ اقتصاد نوين10103024860اصلیسيدحسن ميرمحمدميگوني0073222526عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات مالي و اعتباري راه اقتصاد نوين10103190451اصلینيما محمدي تودشکي0077757726نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اعتباري ملل10380252343اصلیمحمدرضا مروجي6359415682عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیسعيد بداغي0074472879عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري عمران و توسعه پايدار ايرانيان10103628309اصلیداوود رزاقي0065301765عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲,۵۰۲,۳۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۹۹۴,۷۹۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۹۹۴,۷۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۴۴,۷۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۸۵,۱۴۰)
سود قابل تخصیص
۱۲,۶۶۲,۰۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲,۶۶۲,۰۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱,۴۰۲,۰۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۴
سرمایه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 8,500 10,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که مطابق مقررات در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.