مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت پترو شيمي پرديس - نماد: شپديس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/06 درمحل  پژوهشگاه نيرو واقع در شهرک قدس انتهاي بلوار شهيد دادمان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني و تجارت هامون سپاهان(سهامي خاص)50000 %
شرکت خدمات و مديريت هامون سپاهان(سهامي خاص)64950 %
شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)80000 %
ساير سهامداران1703949042.84 %
شرکت بازرگاني پتروشيمي (سهامي خاص)78716686213.12 %
شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان (سهامي خاص)412726666168.79 %
جمع508484792284.75 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اکبر لطفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم صادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمدرضا ميري لواساني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیسيدمحمدرضا ميري لواساني0062994980عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي دريابله
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیاکبر جعفري6259506724عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
بازرگاني پتروشيمي10101242534اصلیسيدعلي نواب فر1289708819نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
خدمات مديريت هامون سپاهان10320763050اصلیاحمد صباغي5779832471عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان14003833672اصلیاميرحسين نراقي0452413915رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱۹,۷۸۲,۲۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳۴,۰۱۸,۶۷۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۳۴,۰۱۸,۶۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۹۳,۰۱۸,۶۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۱۲,۸۰۰,۸۸۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۱۲,۸۰۰,۸۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴۷,۸۰۰,۸۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶,۶۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۷,۵۰۰
سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ايران ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه گسترش نفت و گاز پارسيانحقوقیسهامی عام10103389006اصلی
بازرگاني پتروشيميحقوقیسهامی خاص10101242534اصلی
خدمات مديريت هامون سپاهانحقوقیسهامی خاص10320763050اصلی
سرمايه گذاري هامون سپاهانحقوقیسهامی عام10102886958اصلی
بازرگاني و تجارت هامون سپاهانحقوقیسهامی خاص14003833672اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 50,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 10,000 20,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 40
52
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 420,000
750,000
سایر موارد:
مبالغ ساير کميته هاي تخصصي به ميليون ريال مي باشد