موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير - نماد: شبصير
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-189 مورخ 1402/10/24،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/02 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/07
درمحل
اختياريه شمالي، بالاتر از بزرگراه صدر، کوچه شهيد محمود نوريان، روبروي دبيرستان پسرانه سپهر، پلاک 8، مجتمع آموزشي رفاهي لاله صدر، طبقه دوم، سالن اجتماعات
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت توسعه حفاري تدبير | 7575 | 0 % |
|
| شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا (سهامي خاص) | 7580 | 0 % |
|
| ساير | 88026 | 0 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا | 236682 | 0.01 % |
|
| سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه | 1590778 | 0.06 % |
|
| سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | 5300000 | 0.21 % |
|
| گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند | 42250000 | 1.69 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري .ا.ب. تدبيرگران فردا | 55460566 | 2.22 % |
|
| نفت پارس (سهامي عام) | 74999985 | 3 % |
|
| بازرگاني و خدمات بندري ايران | 83458980 | 3.34 % |
|
| گروه توسعه سرمايه گذاري تدبير | 91395185 | 3.66 % |
|
| سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام ) | 151575165 | 6.06 % |
|
| شرکت گروه توسعه انرژي تدبير (سهامي خاص) | 403225810 | 16.13 % |
|
| بنياد 15 خرداد | 499999975 | 20 % |
|
| شرکت پالايش پارسيان سپهر | 564592190 | 22.58 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه توسعه انرژي تدبير | 10103669614 | | اصلی | رامين پرتوي شال | 0060296798 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي شيمي | بله |
|
| توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا | 10102933619 | | اصلی | حسين ابراهيمي | 4324669651 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | خیر |
|
| توسعه حفاري تدبير | 10320816650 | | اصلی | سيدعليرضا سيف زاده عمراني | 0943351413 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| بنياد پانزده خرداد | 10100182809 | | اصلی | محمدمهدي مظاهري تهراني | 1285571975 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | خیر |
|
| گروه سرمايه گذاري تدبير | 10101907666 | | اصلی | سيدفاضل فروتن هاشمي | 4591215601 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
روح الله نورورزي لهداربني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي باقري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عارف قاسمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رامين پرتوي شال
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
سهامداراني که مايل به حضور در جلسه مي باشند، برگه ورود به جلسه يک ساعت قبل از شروع مجمع با ارائه مدرک شناسايي معتبر براي اشخاص حقيقي، وکالتنامه رسمي جهت وکلاي سهامداران و همچنين معرفي نامه و مدرک شناسايي معتبر براي نمايندگان اشخاص حقوقي در محل برگزاري مجمع توزيع مي گردد.
|
|