مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30شرکت تامين سرمايه بانک ملت - نماد: تملت(تامين سرمايه بانک ملت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-249 مورخ 1402/11/18، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1402/11/28 درمحل بزرگراه چمران، بلوار دانشجو، دانشگاه شهيد بهشتي، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشخاص حقيقي8222310 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت18409080.01 %
کارگزاري بانک ملت18409080.01 %
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت212768740.08 %
شرکت بيمه ما575987200.21 %
صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت592165800.22 %
صندوق سرمايه گذاري افق ملت2641028570.98 %
تدبيرگران بهساز ملت2952062371.09 %
صندوق سرمايه گذاري اوج ملت4300100001.59 %
شرکت بهساز مشارکت هاي ملت5608863602.08 %
مديريت سرمايه آتيه خواهان10933715834.05 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني ملت16358180946.06 %
گروه مالي ملت2113278000078.27 %
جمع2555477135273.01 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
واسپاري ملت10103972003اصلیسيدنقي شمسي2708406582نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
گروه مالي ملت10102801942اصلیافشار سرکانيان4859458788عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
تدبيرگران بهساز ملت10320202668اصلیمحسن شجاع وشوشاد0058256857رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراسايربله
سرمايه گذاري توسعه معين ملت10320359435اصلیمسعود غلام زاده لداري2064659382عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريخیر
بيمه ما10320591652اصلیسيدعلي اکرمي0070104379عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
4859458788 کارشناسي ارشد مديريت مالي بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن شجاع وشوشاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي وهاب پور رودسري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مستوره اسدزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کامران چمن خواه  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 8,000,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/10/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1403/10/30 شرکت تامين سرمايه بانک ملت، افزايش سرمايه فوق تا زمان برگزاري اين مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسيد.