مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بيمه کارآفرين - نماد: وآفري(وآفرين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/21 درمحل  ميدان آرژانتين-خيابان احمد قصير-کوچه 17(شفق)-پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسي وساختماني جهانپارس1470854531.23 %
شرکت تضمين2399999502 %
شرکت سرمايه گذاري بانک کارآفرين7534042426.28 %
بانک کارآفرين239969736220 %
ساير سهامداران767462007363.96 %
جمع1121480708093.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي روستا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هادي عمادي انور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميلاد صادق ويشکايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
علي آزاد0038649217اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي شهرسازيخیر
محمد احمدي5769713909اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکخیر
محمد حيدري2229536869اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيخیر
عليرضا حجتي5749291091اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيخیر
فرشاد محمدپور2755943629اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايحسابداريخیر
هادي جوهري0057731063اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايعلوم اقتصاديخیر
محمدرضا تقوائي0385102011اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايحقوقخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
علي آزادحقیقی0038649217اصلی
محمد حيدريحقیقی2229536869اصلی
عليرضا حجتيحقیقی5749291091اصلی
هادي جوهريحقیقی0057731063اصلی
رسول خوانساريحقیقی6219920661علی‌البدل
هومان قرخلوي نرهءحقیقی1209469588اصلی
حسين ساسانيحقیقی5459745047اصلی
آناهيتا سالاريحقیقی2380513090علی‌البدل
رضا راضي زادهحقیقی2802805916اصلی


سایر موارد:
اخذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد.