مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک خاورميانه - نماد: وخاور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/04/27 درمحل  سالن همايش هتل ارم به نشاني تهران- بزرگراه حقاني تقاطع بزرگراه همت-هتل ارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شخص حقيقي(1)2291273913.27 %
شرکت سرمايه گذاري تامين آتيه مسکن2291508343.27 %
ساير500172177571.45 %
جمع546000000078 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو نايبي اهرنجاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد احمد احمدي هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منوچهر ملکياني فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي خليلي ساداتلو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خسرو نايبي اهرنجاني2850179701اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پرويز عقيلي کرماني0039606465اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدحسين سليمي0038816652اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
جواد جوادي1621585336اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
روزبه پيروز0452811155اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پرويز خاک پور0044729111اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اميرحسين امين آزاد0037009834اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۳۹۷,۲۹۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۸۴,۷۸۶
تعدیلات سنواتی
(۳۴۸,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۷۳۶,۴۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۶۳,۵۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۲۳۳,۷۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۵۹,۵۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱,۴۷۴,۸۸۷)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۷۹۹,۳۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۳۹۹,۳۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۷,۰۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بيات رايان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 15,000 29,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مجمع به اتفاق آرا حاضرين در جلسه تخصيص مبلغ 20 ميليارد ريال به عنوان کمکهاي بلاعوض از جمله ساخت مدارس در مناطق زلزله زده و سيل زده را تصويب نمود.