مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سيمان داراب - نماد: ساراب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/04/02 درمحل  خيابان طالقاني نبش خيابان شهيد موسوي (فرصت )شماره 175 درمحل اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وکشاورزي ايران طبقه هشتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آرزو صيفوري علم891110.01 %
شرکت توليدي صنعتي ديوابابل1080000.01 %
سيد سبحان سيدزاده1332470.01 %
مصطفي محبي مجد4553680.04 %
سهيل محمود زاده4891590.04 %
آناهيد رمضي6728000.05 %
شرکت الياف سراميک سپيد8340000.07 %
صندوق سرمايه گذاري پيشگامان سرمايه نوآفرين8800000.07 %
شرکت پالايش نفت کرمانشاه8837710.07 %
بهزاد اسماعيلي9836820.08 %
سميه رضيئي12702000.1 %
پانته آ مقيمي12932500.1 %
شرکت سيمان کوير کاشان13763000.11 %
سعيد شيرزادي16200000.13 %
پرديس مقيمي17640420.14 %
شرکت سرمايه گذاري استان سمنان 27731750.22 %
وحيد ميرزايي28438530.23 %
شرکت سرمايه گذاري استان ايلام29218130.23 %
جواد عباسي34600000.27 %
افشين اورمزدي38672200.31 %
شرکت سرمايه گذاري استان کهکيلويه وبويراحمد38985790.31 %
شرکت سرمايه گذاري استان زنجان46934610.37 %
شرکت سرمايه گذاري استان بوشهر48103960.38 %
کبري رشيدي48500000.38 %
رحيم سلظان پور51938470.41 %
شرکت سرمايه گذاري استان قم52175230.41 %
شرکت پتروشيمي بيستون57783630.46 %
شرکت سرمايه گذاري استان يزد59364280.47 %
شرکت سرمايه گذاري استان قزوين59386600.47 %
شرکت سرمايه گذاري استان چهارمحال وبختياري61242940.49 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي61244730.49 %
شرکت سرمايه گذاري استان اردبيل63049180.5 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي68407840.54 %
امير بزمي73920000.59 %
شرکت توسعه مديريت سرمايه خوارزمي75400000.6 %
شرکت سرمايه گذاري استان مرکزي77775870.62 %
شرکت سيمان مازندران77799480.62 %
فاطمه ترابي81000000.64 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمانشاه85472400.68 %
شرکت سرمايه گذاري استان کردستان90987720.72 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه91666020.73 %
شرکت سرمايه گذاري استان لرستان92686510.74 %
شرکت سرمايه گذاري استان هرمزگان 95866020.76 %
شرکت سرمايه گذاري استان همدان114221010.91 %
شرکت سرمايه گذاري استان گلستان119590460.95 %
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان149136821.18 %
شرکت سرمايه گذاري استان سيستان وبلوچستان157823001.25 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي158357631.26 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک اميد توسعه166168721.32 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمان175997761.4 %
شرکت سرمايه گذاري استان مازندران188098251.49 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي203964631.62 %
شرکت آينده سازان صنعت سيمان 222450001.77 %
شرکت سرمايه گذاري استان اصفهان230669871.83 %
شرکت گروه صنعتي نفت وگازپتروستاره فلات238479251.89 %
شرکت سرمايه گذاري استان خوزستان256215502.03 %
شرکت سرمايه گذاري استان فارس263099992.09 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي 349139402.77 %
شرکت سرمايه گذاري استان تهران 434000943.44 %
فريبرز مقيمي 490198573.89 %
شرکت سرمايه گذاريوتوسعه صنايع سيمان 545896034.33 %
شرکت سيمان شمال574358354.56 %
سرمايه گذاري سپه21319169416.92 %
جمع90166643171.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شمس اله محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالمناف موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد اميرحسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا متقاعدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیعلي اکبر محمدي2391319886نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان مرکزي10780105053اصلیايرج افشارنيا0037340212عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان فارس10530320996اصلیحميدرضا متقاعدي2121426736عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري عدالت استان مازندران10760345687اصلیاکبر مجيدپور1285522672رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیمحمدجعفر زيوري کامران4011458589عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۱۰۵,۳۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۷۸,۵۲۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۷۸,۵۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳۶۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰۳,۵۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۴۰۸,۸۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۶,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۳۷۲,۸۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۷۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۰۱,۸۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۶۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۵۰
سرمایه
۱,۲۶۰,۰۰۰
سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري سپهحقوقیسهامی عام10101296740اصلی
سرمايه گذاري استان فارسحقوقیسهامی عام10530320996اصلی
سرمايه گذاري عدالت استان مازندرانحقوقیسهامی عام10760345687اصلی
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
سيمان شمالحقوقیسهامی عام10100246682اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاء‌ کميته حسابرسي براي هر جلسه مبلغ 20.000.000 ريال وهمچنين مبلغ 3.000.000.000ريال کمکهاي بلاعوض جهت سال مالي 1400تعيين وتصويب گرديد.