مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود - نماد: ثرود

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/28 درمحل  اصفهان خيابان کمال اسماعيل ساختمان مديريت شعب بانک مسکن طبقه چهارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پويا نوين 18740 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران 26250 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن 26250 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن 26250 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس43750 %
سرمايه گذاري مسکن البرز47760 %
پارس مسکن سامان 125000 %
ساير سهامداران زير 1درصد1724290.03 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن 29484278958.97 %
جمع29504661859.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا جواهري تفتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر شفيع نادري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رمضانعلي سلماني نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي عابدي خوراسگاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیمهران کوهي کمالي4621686062رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي عمرانبله
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیعلي مدرس هاشمي1288036868عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانبله
پارس مسکن سامان10103683451اصلیمجيد سفاري1971356263عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیمهدي جعفرپيشه1280863609نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
پويا نوين پارس10103514950اصلیمهدي کريمي1287808123عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۸۱,۴۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۹۸,۲۶۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۹۸,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۱,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰۶,۷۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۸۸,۲۲۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۶۶۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۸۳,۵۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۶۸,۵۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۳۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,346 1,885 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني شرکت به هيات مديره تفويض گرديد . تعيين حقوق و مزايا و تخصيص پاداش اعضاي هيات مديره و مديرعامل و تعيين حق حضور اعضاي هيات مديره در کميته هاي تخصصي هيات مديره حسب مورد به رييس مجمع ، شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن تفويض شد .