مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 665826 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:باسلام واحترام - به استحضار مي رساند نام عضو علي البدل خانم نيلوفر افشاريزدي بوده که اصلاح گرديد.حق حضور در فرم کدال قسمت توضيحات ناخالص قيد گرديد .با تجديد احترامات شرکت افشار
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت کارخانجات پشمبافي افشار - نماد: نشار(غشار)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/05/13
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ
1399/05/28
درمحل
تهران خيابان دکترشريعتي پلاک 1609(نبش خيابان کلاهدوز)برج نگين قلهک طبقه 7 واحد 74
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
حسن معين
77896
1.95 %
شهريار اافشار يزدي
255743
6.39 %
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان
360032
9 %
مرزبان مرتاض
454997
11.37 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
467280
11.68 %
نيلوفر افشار يزدي
483136
12.08 %
جواد افشار
553212
13.83 %
جمع
2652296
66.31 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
نيلوفر افشاريزدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي اسکندري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن معين
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اسماعيل اربابي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
مرزبان مرتاض
4432614838
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي مديريت
شهريار افشاريزدي
0450983110
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي مديريت
جواد افشار
0451445791
اصلی
مدیر عامل
موظف
کارشناسي مديريت
سرمايه گذاري ملي ايران
10100686779
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي مديريت
کارخانجات پشمبافي افشار
10100313060
اصلی
محمدمهدي فقيه خراساني
4432561513
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا مديريت
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۱۲,۲۵۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۱۲,۲۵۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱۲,۲۵۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱,۲۲۸)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۱,۰۲۲
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۸,۰۶۳
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۸۰۷
ListedCapital
سرمایه
۴,۰۰۰
کاربرد ارقام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
اصول نگر آريا
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
مرزبان مرتاض
حقیقی
4432614838
اصلی
شهريار افشاريزدي
حقیقی
0450983110
اصلی
نيلوفر افشاريزدي
حقیقی
0452081009
علیالبدل
جواد افشار
حقیقی
0451445791
اصلی
سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
سهامی عام
10100686779
اصلی
سرمايه گذاري تجاري شستان
حقوقی
سهامی عام
10103653560
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
8,000,000
8,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
3,368
به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور هيات مديره ناخالص مي باشد. ساير موارد در صلاحيت مجمع مي باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
مرزبان مرتاض
حقیقی
4432614838
شهريار افشاريزدي
حقیقی
0450983110
نيلوفر افشاريزدي
حقیقی
0452081009
جواد افشار
حقیقی
0451445791
سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
10100686779
محمد جواد وطني
حقیقی
0066322121
نوذر افشار
حقیقی
1828939994
اکبر بهاروند
حقیقی
5289717803
کارخانجات پشمبافي افشار
حقوقی
10100313060
محمدمهدي فقيه خراساني
حقیقی
4432561513
حميد رضا دانش کاظمي
حقیقی
0054823323
سرمايه گذاري تجاري شستان
حقوقی
10103653560
*
حقیقی
حقوقی
*