موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت صنايع پتروشيمي گلستان - نماد: شستان
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-219 مورخ 1401/12/09،
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/01/27
درمحل
انتهاي خيابان شهيد رجايي جنب دانشگاه شهيد چمران سالن کانون طه
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
يدالله وفايي | 207594 | 0.04 % |
|
شرکت سرمايه گذاري اقتصاد کار آمد گلستان | 665780 | 0.14 % |
|
شرکت آروند بناي ورکان | 1038936 | 0.22 % |
|
ويدا رحمتي | 1053649 | 0.22 % |
|
محمد حسين رحمتي | 1055538 | 0.22 % |
|
ليدا رحمتي | 1474941 | 0.31 % |
|
ملک محمد ابراهيمي | 1515912 | 0.32 % |
|
ابوالقاسم صفوي | 2000000 | 0.42 % |
|
حسين حيدريان | 2039623 | 0.43 % |
|
عبدالرضا حيدريان گل شيخ | 2039623 | 0.43 % |
|
فرنگيز سيد طالبي | 2270000 | 0.48 % |
|
محمد رضا کامياب | 2372037 | 0.5 % |
|
شرکت توليدي توزيعي اعتماد فرهنگيان گنبد | 3022423 | 0.64 % |
|
الطفات کامياب | 3041000 | 0.64 % |
|
صاحب نجفي نژاد | 3700000 | 0.78 % |
|
قدرت اله رضائي | 6719478 | 1.42 % |
|
فرناز کامياب | 7533702 | 1.59 % |
|
شرکت سرمايه گذاري توسعه صادرات استان گلستان | 8540000 | 1.81 % |
|
بانک صادرات ايران | 12921233 | 2.73 % |
|
ساير سهامداران | 21175711 | 4.48 % |
|
شرکت بازرگاني کام ياب کام گلستان | 25750000 | 5.44 % |
|
شرکت آکام ناژ سانلي | 65398159 | 13.83 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
بازرگاني کام ياب کام گلستان | 10700107209 | | اصلی | سعيد اميدي | 2217910957 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران |
|
آروند بناي ورکان | 10700125303 | | اصلی | زهره متکي | 2240061014 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
سرمايه گذاري اقتصاد کارآمد گلستان | 10700156025 | | اصلی | فرناز کامياب | 2110626941 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران |
|
آکام ناژ سانلي | 10700150184 | | اصلی | الطفات کامياب | 6029671375 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
سرمايه گذاري توسعه صادرات استان گلستان | 10700115430 | | اصلی | سيدعلي اکبر نصرتي | 2269500458 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
الطفات کامياب
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
يدالله وفايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اله يار ناظمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد علي اکبر نصرتي
بهعنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
1. مجمع عمومي فوق العاده افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 473،000 ميليون ريال به مبلغ 5،000،000 ميليون ريال (معادل 4،527،000 ميليون ريال) از محل آورده نقدي با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي را تصويب نمود و در اجراي مواد 161و 167 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مقرر نمود با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي تعداد 3،018،000،000 سهم جمعاً به ارزش 4،527،000 ميليون ريال به قيمت هر سهم 1،500 ريال به شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس واگذاري گردد. همچنين مجمع مقرر نمود از محل مابه التفاوت بهاي سهام عرضه شده و ارزش اسمي سهام (صرف سهام) با رعايت ماده 160 قانون فوق الذکر به ميزان 1،509،000،000 سهام 1،000 ريالي صادر و به سهامداران قبلي به نسبت سهام در تملک آنها در تاريخ مجمع عمومي فوق العاده حاضر، سهام جايزه تعلق گيرد.
|
|