مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت ريخته گري تراکتور سازي ايران - نماد: ختراک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1399/09/23 درمحل  تهران،کيلومتر 9/5 جاده مخصوص کرج، روبروي شهاب خودرو،جنب پارس خودرو، نبش خيابان نخ زرين، دفاتر تهران گروه صنايع تراکتور سازي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران3280 %
شرکت موتور سازان تراکتور سازي ايران3950 %
شرکت تراکتور سازي اروميه26420 %
شرکت خودرو سازان ديزلي آذربايجان26420 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني اکسير سودا23581300.42 %
شرکت مبين صنعت هرمس40000000.71 %
شرکت بازرگاني وخدمات پس از فروش تراکتورسازي40268750.72 %
شرکت نگين ساحل رويال58000001.03 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير گران آتيه ايرانيان60000001.07 %
شرکت تراکتورسازي ايران44305997078.7 %
جمع46525098250.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالفتح ابراهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر يکتن  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزاد مختاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد رسولي سقاي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي10200285619اصلیجواد نجفي آذر1551807661رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تراکتور سازي اروميه10861039208اصلیبابک ضيغمي1371996725عضو هیئت مدیره موظفخیر
خودرو سازان ديزلي آذربايجان10200241353اصلیناصر يکتن1380034183عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات صنعتي تراکتور سازي ايران10200115114اصلیمحمد شهبازنجفعلي زاد1371872678عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
موتور سازان تراکتور سازي ايران10200101232اصلیعبدالرحمن ارشدي صوفياني6239277568نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازيحقوقیسهامی خاص10200285619اصلی
تراکتور سازي اروميهحقوقیسهامی خاص10861039208اصلی
خودرو سازان ديزلي آذربايجانحقوقیسهامی خاص10200241353اصلی
خدمات صنعتي تراکتور سازي ايرانحقوقیسهامی خاص10200115114اصلی
مبين صنعت هرمسحقوقیسهامی خاص14008765630اصلی


سایر موارد: