مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت توسعه مسير برق گيلان - نماد: بگيلان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/09/15 درمحل  تهران، خيابان وليعصر(عج)، خيابان شهيد عباسپور (توانير)، خيابان نظامي گنجوي، کوچه احتشام، پلاک 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامي خاص)20000 %
شرکت صنعتي و بازرگاني غدير430000 %
شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام )693040101.61 %
شرکت سرمايه گذاري اهداف (سهامي عام )86547137020.13 %
شرکت مديريت انرژي اميدتابان هور (سهامي عام )88217137020.52 %
شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير (سهامي خاص )219300000051 %
جمع400999175093.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي سيد فريد الدين معصومي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي حسنعلي تقي زاده لنده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمدجواد راضي وند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي محمود احمديان مزرعه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير10320660538اصلیابراهيم خوش گفتار0384432476رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیعلي محمد نظرپورکاشاني1262213029نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیعبدالغفور ضيائي5419427877عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اهداف10103808813اصلیامير آشتياني عراقي0073146889عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت انرژي اميد تابان هور10320688781اصلیعلي جلالي4590153238عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۹۴۱,۹۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۱۱,۳۷۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۵۱۱,۳۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۳۷۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۵,۳۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۰۷۷,۳۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۷,۵۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۹۷۹,۸۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۷۶۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱۶,۸۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۱۰
سرمایه
۴,۳۰۰,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري برق و انرژي غديرحقوقیسهامی خاص10320660538اصلی
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
صنعتي و بازرگاني غديرحقوقیسهامی خاص10101364297اصلی
مديريت انرژي اميد تابان هورحقوقیسهامی عام10320688781اصلی
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگانحقوقیسهامی خاص14004772590اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 19,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,700 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
به اطلاع سهامدارن محترم مي رساند با عنايت به شيوع بيماري کرونا و در اجراي الزامات نامه شماره 31/104 مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا ( ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/12/26)، امکان حضور فيزيکي سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر براي 15 نفر مقدور ميباشد. لذا با عنايت به ضرورت حضور سهامدارن عمده، هيات رئيسه، نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانوني، خواهشمند است ساير سهامداران محترم ضمن عدم حضور فيزيکي، جلسه مجمع را از طريق مراجعه به سايت اينترنتي شرکت به آدرس www.tmbg.ir و يا لينک http://irangofteman.com/live/ بصورت آنلاين مشاهده فرمايند. ضمناً امکان طرح سئوال از سوي سهامداران محترم براي طرح در جلسه مجمع در پنل پخش آنلاين فراهم ميباشد.