د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي سيد فريد الدين معصومي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي حسنعلي تقي زاده لنده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمدجواد راضي وند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي محمود احمديان مزرعه
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۹۴۱,۹۹۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۵۱۱,۳۷۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱,۵۱۱,۳۷۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۳۷۶,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۳۵,۳۷۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۰۷۷,۳۷۰
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۷,۵۴۳)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۹۷۹,۸۲۷
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۷۶۳,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۱۶,۸۲۷
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴۵۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۴۱۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۴,۳۰۰,۰۰۰
|
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهراد مشار
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير | حقوقی | سهامی خاص | 10320660538 | اصلی |
سرمايه گذاري غدير | حقوقی | سهامی عام | 10101306234 | اصلی |
صنعتي و بازرگاني غدير | حقوقی | سهامی خاص | 10101364297 | اصلی |
مديريت انرژي اميد تابان هور | حقوقی | سهامی عام | 10320688781 | اصلی |
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان | حقوقی | سهامی خاص | 14004772590 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
19,000,000
|
22,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,500
|
2,700
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
به اطلاع سهامدارن محترم مي رساند با عنايت به شيوع بيماري کرونا و در اجراي الزامات نامه شماره 31/104 مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا ( ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/12/26)، امکان حضور فيزيکي سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر براي 15 نفر مقدور ميباشد. لذا با عنايت به ضرورت حضور سهامدارن عمده، هيات رئيسه، نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانوني، خواهشمند است ساير سهامداران محترم ضمن عدم حضور فيزيکي، جلسه مجمع را از طريق مراجعه به سايت اينترنتي شرکت به آدرس www.tmbg.ir و يا لينک http://irangofteman.com/live/ بصورت آنلاين مشاهده فرمايند. ضمناً امکان طرح سئوال از سوي سهامداران محترم براي طرح در جلسه مجمع در پنل پخش آنلاين فراهم ميباشد.
|