موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران - نماد: شيران
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/28
درمحل
خيابان سباري (آجودانيه)، بالاتر از چهاردهم شرقي، خيابان ابرار _ مجموعه فرهنگي و آموزشي بانک صنعت و معدن
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران ( سهم کمتر از يک درصد ) | 248300 | 0 % |
|
شرکت ليزينگ صنعت و معدن | 17458920 | 0.03 % |
|
شرکت بازرگاني و خدمات بندري ايران | 182328324 | 0.33 % |
|
شرکت رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن | 648043862 | 1.19 % |
|
شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند | 16338807289 | 30.02 % |
|
بانک صنعت و معدن | 27208297866 | 49.98 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
بانک صنعت و معدن | 10100841160 | | اصلی | سعيد زرندي | 0323063969 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت دولتي | بله |
|
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند | 10102277635 | | اصلی | سجاد طهماسبي | 4199748040 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي نفت | بله |
|
ليزينگ صنعت و معدن | 10100742486 | سهامی عام | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن | 14004552979 | | اصلی | سيدجواد احمدي | 0794378757 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي مواد | بله |
|
بازرگاني و خدمات بندري ايران | 10101152264 | | اصلی | سهراب ضيائي | 0042885541 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | ساير | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
افشين پناهنده کافي فر
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
الهام اخلاقي مطلق
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد رضا علوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نعمت اله شهبازي
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که امکان قانوني بررسي آنها در مجمع عمومي فوق العاده وجود داشته باشد.
|
|