مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران - نماد: شيران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/28 درمحل خيابان سباري (آجودانيه)، بالاتر از چهاردهم شرقي، خيابان ابرار _ مجموعه فرهنگي و آموزشي بانک صنعت و معدن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران ( سهم کمتر از يک درصد )2483000 %
شرکت ليزينگ صنعت و معدن174589200.03 %
شرکت بازرگاني و خدمات بندري ايران 1823283240.33 %
شرکت رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن6480438621.19 %
شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند1633880728930.02 %
بانک صنعت و معدن2720829786649.98 %
جمع4439518456181.56 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیسعيد زرندي0323063969نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت دولتيبله
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند10102277635اصلیسجاد طهماسبي4199748040عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي نفتبله
ليزينگ صنعت و معدن10100742486سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن14004552979اصلیسيدجواد احمدي0794378757رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي موادبله
بازرگاني و خدمات بندري ايران10101152264اصلیسهراب ضيائي0042885541عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدسايربله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0323063969 دکترا مديريت دولتي بله
0042885541 کارشناسي ارشد مهندسي عمران بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشين پناهنده کافي فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  الهام اخلاقي مطلق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد رضا علوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نعمت اله شهبازي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که امکان قانوني بررسي آنها در مجمع عمومي فوق العاده وجود داشته باشد.