مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 660936 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:اصلاحيه بابت شرح مربوط به اينکه بر اساس تصميمات مجمع اعضاي هيئت مديره جديد به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت کارخانجات توليدي پلاستي ران - نماد: پلاست
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/05/06
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1399/05/11
درمحل
تهران بخش مرکزي محله چيتگر بلوار گلستانک خيابان زامياد پلاک 4 طبقه همکف
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت عمراني يزد باف
200
0 %
آقاي محمدرضا حسن پور
500
0 %
شرکت سامان يزد
7200
0.01 %
آقاي مهدي ضرابيه
17629
0.03 %
شرکت دانا نير تهران
42304
0.07 %
شرکت يزد باف
134956
0.23 %
شرکت توليدي بهمن
1699617
2.95 %
بنياد ديني و فرهنگي صدوق بزرگ
27877737
48.4 %
جمع
29780143
51.7 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي محمد رضا حسن پور
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي علي بمان فتاحي بافقي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي حسين صفي خاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي وحيد پارسا
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
يزدباف
10861487409
اصلی
اصغر جهانگرد
2539670601
عضو هیئت مدیره
موظف
کارخانجات توليدي بهمن
10100362515
اصلی
ناد علي اسمعيلي
5779635153
عضو هیئت مدیره
موظف
سامان يزد
10101190714
اصلی
عباسعلي رضائي صدرآبادي
5519667527
رئیس هیئت مدیره
موظف
عمراني يزد باف
10840025461
اصلی
محمدمهدي زارع
4469644218
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
دانا نير تهران
10103146060
اصلی
وحيد پارسا
5039752261
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۶۵,۸۴۵)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۶۵,۸۴۵)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۵,۸۴۵)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۵,۸۴۵)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۱۴۳)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۷,۶۰۰
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
يزدباف
حقوقی
سهامی عام
10861487409
اصلی
کارخانجات توليدي بهمن
حقوقی
سهامی عام
10100362515
اصلی
سامان يزد
حقوقی
سهامی عام
10101190714
اصلی
عمراني يزد باف
حقوقی
سهامی عام
10840025461
اصلی
دانا نير تهران
حقوقی
سهامی عام
10103146060
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
11,000,000
13,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
که اتخاذ تصميم آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
يزدباف
حقوقی
10861487409
شرکت کاشي يزد
حقوقی
272
کارخانجات توليدي بهمن
حقوقی
10100362515
سامان يزد
حقوقی
10101190714
عمراني يزد باف
حقوقی
10840025461
آقاي محمد ضرابيه
حقیقی
4431295925
آقاي مجيد يحيائي
حقیقی
0533387523
آقاي مظفر اعواني
حقیقی
4569824730
آقاي سيد محمود حسيني
حقیقی
4569824473
آقاي محمدرضا حسن پور
حقیقی
0532894685
دانا نير تهران
حقوقی
10103146060
شرکت تلمبه ايران
حقوقی
1010060647
شرکت هاوس الکتريک
حقوقی
1010067196
محمدمهدي مناقب
حقیقی
4430455821
عليرضا منتظري هدش
حقیقی
4431542698
سعيد امامي مقدم
حقیقی
4459894238
مهرداد تبريزي
حقیقی
0047613238
محمدرضا تابش اکبري
حقیقی
0042594731
محمد محسني فر
حقیقی
0380833761
شرکت تلمبه ايران
حقوقی
10100606470
شرکت هاوس الکتريک
حقوقی
10100671960
آقاي حسين خسروشاهي اصل
حقیقی
1551862611
محمدرضا فريوري
حقیقی
1286528291
محمدحسين سوري
حقیقی
4072079839
محمد مهدي طوفاني نژاد
حقیقی
0651634725
اصغر جهانگرد
حقیقی
2539670601
وحيد پارسا
حقیقی
5039752261
ناد علي اسمعيلي
حقیقی
5779635153
محمدمهدي زارع
حقیقی
4469644218
عباسعلي رضائي صدرآبادي
حقیقی
5519667527
محمد زارع پوراشکذري
حقیقی
4432225610
محمدرضا منتظري
حقیقی
4432670924
پويا اسداللهي
حقیقی
0067294881
مهران فرهنگ رنجبر
حقیقی
0057356599
مجتبي صفريان
حقیقی
3051324426
*
حقیقی
حقوقی
*