موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/02/31شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين - نماد: سيتا(سرمايه گذاري سيمان تامين)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-169 مورخ 1402/09/21،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/04
درمحل
سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري واقع در تهران، خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني، پلاک334
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري صباتأمين | 271000 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين | 289183 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صدر تامين | 317633 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 321000 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | 9842665771 | 89.48 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | 10101044869 | | اصلی | حميدرضا هوشياري | 0061447498 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | | اصلی | عبداله اميني | 5010404915 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
| سرمايه گذاري صباتأمين | 10101908370 | | اصلی | عليرضا رضواني | 2092398776 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مهندسي مالي | بله |
|
| سرمايه گذاري صدر تامين | 10101924696 | | اصلی | سيدجلال منبتي | 0938682717 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
|
| سرمايه گذاري داروئي تامين | 10102543204 | | اصلی | فريد انزلي | 2959599691 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احسان احمدي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احمد احمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي شهري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد عطاري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
- اصلاح ماده 7 اساسنامه مرتبط با ميزان سرمايه و تعداد سهام
- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|