د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سعيد باقرزاده چچکلوي منصور
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي عسگري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن اميري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد کبيري اصفهاني
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۴۵۸,۲۳۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۹۳۵,۴۷۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲,۹۳۵,۴۷۴
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۹۳۲,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۰۰۳,۴۷۴
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳,۴۶۱,۷۱۰
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳,۴۶۱,۷۱۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴۸,۴۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳,۲۱۳,۳۱۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۹۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۹۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۷۶۰,۰۰۰
|
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کوشا منش
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
14,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
8,000
|
7,350
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
بدين وسيله به اطلاع مي رساند انتخاب اعضاء هيأت مديره به موجب آگهي مندرج در روزنامه شماره 4941 مورخ 1399/05/01 در دستور جلسه نبوده و صرفاً هنگام ثبت در سامانه کدال در اثر اشتباه اپراتوري در دستور جلسه لحاظ شده است. همچنين آخرين انتخاب اعضاء هيأت مديره شرکت به موجب تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1398/05/28 صورت گرفته و مدت مأموريت ايشان به موجب قانون دو سال از تاريخ انتخاب مي باشد.لذا مجمع ديگري در اين خصوص برگزار نخواهد شد.
|