موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين - نماد: سنوين(سرمايه گذاري اقتصاد نوين)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/28
درمحل
سعادت آباد- علامه جنوبي- کوچه 24غربي- پلاک 21
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| اشخاص حقيقي | 10 | 0 % |
|
| شرکت مديريت سرمايه اقتصاد نوين (سهامي خاص) | 53332 | 0.01 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري عمران و توسعه پايدار ايرانيان(سهامي خاص) | 9962192 | 1 % |
|
| ليزينگ بانک اقتصاد نوين | 95946924 | 9.59 % |
|
| شرکت توسعه صنايع بهشهر | 132890347 | 13.29 % |
|
| شرکت بانک اقتصاد نوين | 582184819 | 58.22 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| شرکت بانک اقتصاد نوين | 10102194601 | | اصلی | غلام عباس ترابي | 0052355950 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | برنامه ريزي |
|
| شرکت ليزينگ بانک اقتصاد نوين | 10103024860 | | اصلی | مهدي نزادي نوش آبادي | 6199980840 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
| شرکت مديريت سرمايه اقتصاد نوبن | 10320396732 | | اصلی | مهدي سنائي فرد | 0068672713 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي |
|
| سرمايه گذاري عمران و توسعه پايدار ايرانيان | 10103628309 | | اصلی | مهدي کاظمي اسفه | 1827936959 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
| آلي شيمي قم | 10860964549 | | اصلی | مجيد امدادي | 1581742258 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
معصومه ملاصالحي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مقداد بابائي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد حسن پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي کاظمي اسفه
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد
|
|