تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (سهامي اهرمي شتاب آگاه)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/15 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 10:00 مورخ 1402/09/15 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
سبدگردان آگاه 9,800,000 98
شرکت کارگزاری آگاه 100,000 1
شرکت آوای آگاه 100,000 1
جمع10,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم فریبرز محمدی فرد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بهنوش حاجی نژاد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی شهسواری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ناصر یعقوبی (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبدگردان آگاه 14007821167
مدیر ثبت صندوق كارگزاري آگاه 10760338117
متولی صندوق حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين 10100316991
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود 10100322973
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
3 حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران
  • تعداد قبلی: 490,000,000 تعداد جدید: 490,000,000
3-5- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق تا تأمین حداقل واحد سرمایه گذاری ممتاز به تعداد 490.000.000 در مرحله پذیره‌نویسی، صادر می گردند. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای ممتاز نوع دوم در طول فعالیت صندوق بر اساس سازوکار تعریف شده در اساسنامه قابل صدور و ابطال است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوط، به دیگران واگذار کنند. 1-8- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی افزایش و از طریق ابطال واحدهای عادی و ممتاز نوع دوم کاهش می یابد. در دوره پذیره نویسی صدور واحدهای ممتاز نوع دوم به عموم متقاضیان سرمایه گذاری انجام می شود و در طول مدت فعالیت صندوق صدور واحدهای ممتاز نوع دوم بر اساس سازوکار مشخص برای مدیر صندوق انجام می پذیرد. مدیر صندوق ملزم به عرضه واحدهای ممتاز نوع دوم صادر شده مطابق مفاد اساسنامه است. واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق قابل ابطال نبوده و تغییر مالکیت واحدهای ممتاز از طریق خرید و فروش واحدها در بازار مربوط امکان‌پذیر است. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم مجاز صندوق نزد سرمایه گذاران مذکور در بخش (10 امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری مذکور متوقف خواهد شد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول در طول دوره فعالیت ثابت می باشد. حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه گذاران که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر 490.000.000 واحد سرمایه گذاری است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل افزایش است. در صورت دریافت مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، تعداد واحدهای ممتاز نوع دوم جدید اعمال خواهد شد. مدیر صندوق باید در زمان صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی مفاد اساسنامه را رعایت کند. امکان ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق وفق شرایط مندرج در اساسنامه وجود دارد. سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم قابل صدور صندوق حداکثر 1.490.000.000 واحد می باشد.

مجمع به آقا/خانم آقای قاسم دارابی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.