مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پويا زرکان آق دره - نماد: فزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/29 درمحل  تهران - خيابان شهيد دکتر بهشتي (عباس آباد) - بين خيابان پاکستان و پل مدرس - پلاک 249   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کاوان کيش39000000013 %
شرکت فرا انديشان نيک فرجام قشم45000000015 %
شرکت سرمايه گذاري گلومينکو قشم54000000018 %
شرکت تابان کيش54000000018 %
شرکت کاوندگان قشم 54000000018 %
شرکت کوشش آذين قشم54000000018 %
جمع3000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  لطفعلي دشمه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس احمدي نيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي احمدي نيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي عرب عامري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کوشش آذين قشم10861503629اصلیابوالفضل رستمخاني4284542869عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري گلومينکو قشم10861394039اصلیعباس احمدي نيري0533347300رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کاوندگان قشم10861504332اصلیمصطفي خرم نژاد0063151898نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تابان کيش10861394189اصلیمصطفي عرب عامري0081058888عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرا انديشان نيک فرجام قشم10861394307اصلیعلي احمدي نيري0079030882عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کوشش آذين قشمحقوقیسهامی خاص10861503629اصلی
سرمايه گذاري گلومينکو قشمحقوقیسهامی خاص10861394039اصلی
کاوندگان قشمحقوقیسهامی خاص10861504332اصلی
تابان کيشحقوقیسهامی خاص10861394189اصلی
فرا انديشان نيک فرجام قشمحقوقیسهامی خاص10861394307اصلی