مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/05/31 شرکت فرآورده هاي سيمان شرق - نماد: کفرآور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1398/07/28 درمحل  کيلومتر 15 جاده کلات - بعد از شهرک صنعتي جاده اختصاصي شرکت فرآورده هاي سيمان شرق   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/05/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت معادن زغال سنگ شرق10180 %
شرکت حمل و نقل سپهر سيمان مشهد20000 %
شزکت سيمان سفيدشرق20040 %
سليمان رحماني60000 %
شرکت آهک صنعتي سيمان شرق135960.01 %
کمال پاکدل4560000.25 %
شرکت سيمان شرق10407735457.82 %
جمع10455797258.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعبد خاني پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير حاجي زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا اولي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي غيور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيمان شرق10100233725اصلیسيف اله گرجي2061260969رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
معادن زغال سنگ شرق10100000819اصلیمحمد حق شناس محمد0071600760نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آهک صنعتي سيمان شرق10380591905اصلیمجتبي غيور0870414321عضو هیئت مدیره موظف
سيمان سفيد شرق10320716784اصلیمزدک رحماني0681791292عضو هیئت مدیرهغیر موظف
حمل و نقل سپهر سيمان مشهد10380536784اصلیمحمد قاسمي فرد0062329421عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/05/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/05/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۱,۴۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰,۶۶۷)
تعدیلات سنواتی
(۱۲,۲۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۲,۹۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۲,۹۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۵۴,۴۰۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۵۴,۴۰۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۵۴,۴۰۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۷۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۸۰,۰۰۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 14,400,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي سالانه مي باشد.