مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد - نماد: بميلا(فميلا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 درمحل  هتل آزادي- واقع در بزرگراه شهيد چمران- تقاطع يادگار امام - هتل پارسيان آزادي- سالن زرين با حضور سهامداران عمده (حداکثر پانزده سهامدار)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عليرضا شريعتمداري69954081.74 %
محمدحسين ديده ور96965672.41 %
محمد آزاد198108344.92 %
علي عباس هرائيني224644755.58 %
ساير سهامداران حاضر226909665.64 %
حامد شادکام297264787.39 %
جعفر کريمي جرنياني341286318.48 %
رامين ديده ور6908543117.17 %
جمع21459879053.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد آزاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ميثم درخشنده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير وفائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا خيرآبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
آقاي محمد آزاد4431983491اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي محمد حسين ديده ور0558903002اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
جعفر کريمي جرنياني0042298784اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
تامين فولاد رامين ايرانيان314548اصلیرامين ديده ور0068853009عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
گروه معدني ميعادنگين ابرار(سهامي خاص)14008639940اصلیعلي عباس هرائيني0063994100عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
گروه اقتصادي کرمان خودرو(سهامي عام)14005084146اصلیحامد شادکام0061422983نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
ميثم مافي0080592910اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۶۲,۴۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۱۶,۰۷۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۱۶,۰۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۸۲,۲۸۵)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱,۷۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۸۴,۲۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۳,۱۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۶۱,۱۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۸,۵۶۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۳۲,۵۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۱
سرمایه
۴۰۲,۲۸۵
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هميار حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 18,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,360 857 به صورت ناخالص
سایر موارد:
شايان ذکر است باتوجه به رعايت پرتوکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي که منجر به محدوديت فضا خواهد شد، ضمن پيشنهاد مجدد مشاهده جلسه برگزاري مجمع از طريق لينک داده شده، خواهشمنداست درصورت حضور تمام اصول لازم براي حفظ سلامتي خود و ديگر شرکت کنندگان را رعايت فرماييد.از جمله مي توان به نکات زير اشاره کرد: 1 همراه داشتن خودکار و برگ يادداشت. 2- همراه داشتن ماسک و دستکش 3- حفظ فاصله ايمني از ديگر شرکت کنندگان درطول برگزاري مجمع. درصورتي که احدي از نمايندگان يا سهامداران محترم علائم سرماخوردگي يا مشابه آنفلانزا دارند خواهشمنداست از حضور دراين مجمع خوداري و نماينده يا وکيل خود را جايگزين نمايند. با توجه به ملاحضات فوق از ارائه پذيرايي رايج درمجامع ، خوداري خواهد شد.