مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه - نماد: سرچشمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/05/27 درمحل  محل دفتر موسسه صندوق بازنشستگي مس، واقع در تهران، خيابان ولي عصر ، بالاتر از خيابان بهشتي ، کوچه پرديس پلاک 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير450000000.88 %
آتيه انديشان967910231.9 %
سرمايه گذاري راهيان سهام1992713393.91 %
موسسه صندوق بازنسشتگي شرکت ملي صنايع مس ايران264454117051.85 %
جمع298560353258.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدجواد شيخ  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ياور مير عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آرمان اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري آتيه انديشان مس10102835234اصلیعلي ارجمندي2992387967نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خدمات فني و مهندسي صنايع و معادن کاني مس10630124147اصلیمحمد فاطميان4072188921عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران10630025764اصلیمحمدجواد شيخ0491299230رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدماتي اطلس مس کوير10630086169اصلیمنصور سلطاني0035385121عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات بازرگاني معادن وفلزات غيرآهني10101344606اصلیحميدرضا سعيدي عزيزکندي0067034187عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۱۴۸,۱۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۸۸۴,۱۰۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۸۸۴,۱۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۶۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۸۴,۱۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۷۳۲,۲۳۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵۷,۴۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۵۷۴,۸۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۶۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۷۰۷,۸۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۰
سرمایه
۵,۱۰۰,۰۰۰
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصويب کمکهاي بلاعوض پرداختي و ساير مواردي که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.