مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ايران خودرو - نماد: خودرو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 13:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/01 درمحل  سالن اجتماعات ساپکو واقع در کيلومتر 12 بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص کرج)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري بازنشستگي کشوري91627761193.04 %
شرکت سرمايه گذاري سمند96512467423.2 %
صندوق باز نشستگي150424622454.99 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران151147180495.01 %
شرکت بازرگاني سپهر ايرانيان کيش3165602593110.49 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو3294445242210.92 %
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران4176014748013.84 %
ساير سهامداران4487178571214.88 %
شرکت تدبير سرمايه آراد4524841020015 %
جمع24545202490081.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اصغر ابوالحسني هستياني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا فيض بخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  طاهر عليزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي شيخي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران10100843937اصلیفرشاد مقيمي0065157141عضو هیئت مدیره موظفخیر
سازمان مديريت صنعتي10100500635اصلیمحمدرضا فيض بخش0041649559رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سليم10102801961اصلیحسن وفادار ينگجه 1463359489نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
تجارت حامي الکترونيک ايرانيان10103555852اصلیعادل پيرمحمدي1582146985عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پويا نمايان رستا14006200237اصلیمرتضي شفيعي0050092596عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرانحقوقیتعاونی10100843937اصلی
سازمان مديريت صنعتيحقوقیسهامی خاص10100500635اصلی
سرمايه گذاري سليمحقوقیسهامی عام10102801961اصلی
تجارت حامي الکترونيک ايرانيانحقوقیسهامی خاص10103555852اصلی
پويا نمايان رستاحقوقیبا مسئولیت محدود14006200237اصلی


سایر موارد: