مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان - نماد: حگهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/02/23 درمحل  تهران خيابان دکتر فاطمي روبروي هتل لاله پلاک 273   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر21786310.12 %
شرکت گهر روش سيرجان21786310.12 %
شرکت گهر پودر پارس21786310.12 %
شرکت گهر انرژي179262551 %
شرکت معدني و صنعتي گل گهر57364015231.85 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر120323770066.8 %
جمع1801340000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود سلطاني زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا آجيليان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي نوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد انجم شعاع  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
معدني و صنعتي گل گهر10860515050اصلیمحمود سلطاني زاده2992017231رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
گهر انرژي سيرجان10861373554اصلیمحمد انجم شعاع2991392738عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري و توسعه گل گهر10861839285اصلیمحمدرضا آجيليان مافوق0934246572نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر14005454760اصلیمهدي فدائي3031366638عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
گهر روش سيرجان10860532704اصلیحسين شاهمرادي پور3070302769عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸۷,۹۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۸۶,۵۵۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۸۶,۵۵۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۸۹,۱۵۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۹۷,۴۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۸۵,۳۹۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۳۹۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷۰,۹۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۲,۴۹۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۱۸,۴۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۵
سرمایه
۱,۸۰۱,۳۴۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   قواعد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، صمت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 23,000,000 23,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,200 1,200 به صورت ناخالص
سایر موارد: