د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رضا اسماعيلي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرزام زماني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
پيير فرانسوا هسلر
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عادل روحي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۵۰۹,۹۹۳
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲۵۶,۳۹۱
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۲۵۶,۳۹۱
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹۲,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۶۴,۳۹۱
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۵۷۴,۳۸۴
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۵۷۴,۳۸۴
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۳۳,۶۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۴۰,۷۸۴
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۱۲۵
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۳۹۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲۴۰,۰۰۰
|
وانيا نيک تدبير
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
رهبين
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| شرکت سرمايه گذاري سيمان اسپندار | حقوقی | سهامی خاص | 270966 | اصلی |
| شرکت سيمان اکباتان | حقوقی | سهامی خاص | 58122 | اصلی |
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | حقوقی | سهامی عام | 10102593454 | اصلی |
| گروه صنايع سيمان کرمان | حقوقی | سهامی عام | 10630019476 | اصلی |
| مجتمع آهک اسپندار | حقوقی | سهامی خاص | 10100919857 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
14,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
5,760
|
10,008
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
معاملات مندرج دربند الف يادداشت 32توضيحي صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت باتوجه به گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني شرکت تنفيذ گرديد. درخاتمه باتوجه به کفايت مذاکرات کليه اعضاي مجمع به آقاي يعقوب فخيمي با حق توکيل به غير وکالت دادند تانسبت به ثبت اين صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و امضا ذيل دفاتر اقدام نمايد.
|