مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/07/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/07/30 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، انتهاي خيابان ايران شناسي، ميدان شهداي دانشجو، خيابان نهم، پلاک6، مرکز همايش هاي مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کيش اويل93338690.05 %
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات 2846373361.57 %
ساير سهامدران5466760223.02 %
صندوق سرمايه گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي8310988784.58 %
صندوق رفاه و تامين آتيه 475501201926.23 %
جمع642675812435.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسن نوبختي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا تقي زادگان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميد باباخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمصطفي هجرتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فني و مهندسي جنوب تاسيسات10420196707اصلیاميد باباخاني0532493141نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
کيش اويل10980154188اصلیعلي قوام پور2992160660عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدتکنولوژي پزشکي هسته ايخیر
نوين مهر نود و دو10320898297اصلیحميد معمارزاده3871171476عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسيمهندسي مکانيکخیر
خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشت10102424419اصلیمحمدحسن نوبختي0052863239رئیس هیئت مدیرهموظفدکترامهندسي مکانيکخیر
توسعه وعمران اراضي کشاورزي10101205450اصلیمصطفي عظيمي0532926803عضو هیئت مدیرهموظفدکترامهندسي صنايعخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۵۹,۵۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۱۷,۰۹۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۱۷,۰۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۱۷,۰۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۵۷,۵۳۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۵۷,۵۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵۷,۵۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۸,۱۲۶,۴۷۵
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
معرفي نامه رسمي سهامداران حقوقي و همچنين کارت ملي نماينده حقيقي جهت ارائه به اداره ثبت شرکتها الزامي است.