موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه سرمد - نماد: وسرمد
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24
درمحل
تهران، ميدان آرژانتين، خيابان وزرا، خيابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک 3
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 18145745 | 0.27 % |
|
| شرکت سيمان کاوان بوکان(سهامي خاص) | 141746407 | 2.1 % |
|
| موسسه توسعه همياري سپهر | 1114050522 | 16.48 % |
|
| شرکت آرمان انديشان رستاک (شرکت آرمان صادرات سپهر(سهامي خاص)( | 1166827612 | 17.26 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري خوارزمي(سهامي عام) | 1174218091 | 17.37 % |
|
| فرهنگ شيرزاد | 1251696436 | 18.51 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سيدمحمدمهدي بهشتي نژاد | 1285156382 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت |
|
| محمد زاهدنيا | 6289723911 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني |
|
| سيدمهدي جوادي | 0078293324 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | حقوق |
|
| فرزين کريمي | 0046757899 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني |
|
| سيدمهدي احمدي | 0054116082 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت فناوري اطلاعات |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيدمهدي جوادي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محسن تمجيد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد زاهدنيا
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن پورکاظمي مصردشتي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
تصويب اساسنامه جديد
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد
|
|