د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مجيد نورمحمدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عليرضا نخستين مرتضوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد سپاهي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد دادپوري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲۶۰,۹۵۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۰۴,۳۳۰
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۱۰۴,۳۳۰
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۶,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۸,۳۳۰
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲۶۹,۲۸۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳,۰۴۸)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۶,۰۹۵)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲۳۰,۱۳۹
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۲,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۹۸,۱۳۹
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۱۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۱۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۲۰۰,۰۰۰
|
تدوين و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فراز مشاور ديلمي پور
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سيدحسين سليمي | حقیقی | | 0038816652 | اصلی |
پرويز عقيلي کرماني | حقیقی | | 0039606465 | اصلی |
سيداحمد احمدي هاشمي | حقیقی | | 0384028535 | اصلی |
خسرو اسمعيل زاده | حقیقی | | 1376248182 | اصلی |
محمدابراهيم امين | حقیقی | | 0652007740 | اصلی |
حميدرضا افسر کازروني | حقیقی | | 1817101791 | اصلی |
هادي برخوردار | حقیقی | | 4723625895 | اصلی |
پرويز قره باغي | حقیقی | | 1376096110 | علیالبدل |
عباس غفاري | حقیقی | | 4590951606 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
15,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
3,960
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير موارد:
جناب آقاي دکتر اميرتيمورپاينده نجفآبادي به عنوان آکچوئر اصلي و خانم سرکار خانم سمانه عزيز نصيري به عنوان آکچوئر عليالبدل انتخاب گرديد. عضويت آقاي حميدرضا افسر کازروني به عنوان عضو اصلي هياتمديره و آقايان پرويز قره باغي و عباس غفاري به عنوان عضو عليالبدل منوط به اخذ تاييديه از بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. حق حضور کميتههاي تخصصي و دستمزد حسابرس و بازرس قانوني به هيأتمديره تنفيذ گرديد.
|