مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين - نماد: خعمرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 درمحل  نايين -کيلومتر دو جاده نايين به اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نمايندگي بيمه ايران خودرو812250.1 %
سايرين 44326415.54 %
حسن شفيعي44837875.6 %
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز812279810.15 %
شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو1340261716.75 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو2266567728.33 %
جمع5318874566.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدرضا نداف  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن شفيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن نظيري پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو10100820988اصلیامير بصيري پور2002140391رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیمحسن نظيري پور0064344541مدیر عامل موظف
خدمات بيمه ايران خودرو10102584300اصلیابوالحسن علي زاده گنجي2062170092عضو هیئت مدیره موظف
جواد محمدي1249668395اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
حسن شفيعي نيستانک1249734215اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۷,۶۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۷,۶۸۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷,۶۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۹,۶۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۸۰,۰۰۰
شهود امين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,500,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 240 به صورت ناخالص
سایر موارد: