مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين - نماد: خعمرا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/04/16
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ
1400/04/27
درمحل
نايين -کيلومتر دو جاده نايين به اصفهان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت نمايندگي بيمه ايران خودرو
81225
0.1 %
سايرين
4432641
5.54 %
حسن شفيعي
4483787
5.6 %
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز
8122798
10.15 %
شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو
13402617
16.75 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
22665677
28.33 %
جمع
53188745
66.49 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيدرضا نداف
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا غلامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن شفيعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن نظيري پور
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو
10100820988
اصلی
امير بصيري پور
2002140391
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
10101800682
اصلی
محسن نظيري پور
0064344541
مدیر عامل
موظف
خدمات بيمه ايران خودرو
10102584300
اصلی
ابوالحسن علي زاده گنجي
2062170092
عضو هیئت مدیره
موظف
جواد محمدي
1249668395
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
حسن شفيعي نيستانک
1249734215
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۷,۶۸۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳۷,۶۸۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷,۶۸۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۹,۶۸۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۷۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
ListedCapital
سرمایه
۸۰,۰۰۰
شهود امين
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,500,000
12,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
240
به صورت ناخالص
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو
حقوقی
10100820988
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
حقوقی
10101800682
خدمات بيمه ايران خودرو
حقوقی
10102584300
جواد محمدي
حقیقی
1249668395
حسن شفيعي نيستانک
حقیقی
1249734215
ناصر حيدريان
حقیقی
6229690039
بهنام ولي نژاد
حقیقی
1375432672
ابراهيم پوررمضان
حقیقی
2679576683
حسن شفيعي نيستانک
حقیقی
1249734115
محمد شاه صفي
حقیقی
0054001366
امير بصيري پور
حقیقی
2002140391
عليرضا رضائيان قراگوزلو
حقیقی
4050176262
محسن نظيري پور
حقیقی
0064344541
ابوالحسن علي زاده گنجي
حقیقی
2062170092
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز
حقوقی
10100167010
مهدي عرب بافراني
حقیقی
1249230977
محمدرضا جليليان
حقیقی
0052401375
عادل سعادتي شرفه
حقیقی
1467183652
*
حقیقی
حقوقی
*