مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين - نماد: وثنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1402/09/14 درمحل سالن رعد مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد" به نشاني: تهران، شهرک غرب، فاز 2، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، شماره 74   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سازه هاي نوين کرت5683330.02 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران 81089500.32 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 682234932.73 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان 719666662.88 %
شرکت تامين مسکن نوين1108053734.43 %
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان1990582647.96 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 114402550445.76 %
جمع160275658364.11 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سازه هاي نوين کرت10102886910اصلیمقصود پورابولي2991451920عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیحسن پورفرج قاجاري2091843075عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت مالي
پشتيبان ايجاد ساختمان10102605183اصلیعلي کريمي1652299548نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
نوسازي وساختمان تهران10101683349اصلیاحمد جاويداحمدآبادي0934161011رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري
تامين مسکن نوين10102318561اصلیرحيم کريمي4899748531عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت صنعتي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
2091843075 کارشناسي ارشد مديريت مالي

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد جاويد احمد آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي ندرلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي ترکاشوند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن پورفرج قاجاري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
مورد ندارد.