موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين - نماد: وثنو
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 1402/09/14
درمحل
سالن رعد مجتمع آموزشي نيکوکاري رعد" به نشاني: تهران، شهرک غرب، فاز 2، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، شماره 74
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت سازه هاي نوين کرت | 568333 | 0.02 % |
|
شرکت نوسازي و ساختمان تهران | 8108950 | 0.32 % |
|
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي | 68223493 | 2.73 % |
|
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان | 71966666 | 2.88 % |
|
شرکت تامين مسکن نوين | 110805373 | 4.43 % |
|
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان | 199058264 | 7.96 % |
|
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران | 1144025504 | 45.76 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
سازه هاي نوين کرت | 10102886910 | | اصلی | مقصود پورابولي | 2991451920 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
سرمايه گذاري ساختمان ايران | 10101660410 | | اصلی | حسن پورفرج قاجاري | 2091843075 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي |
|
پشتيبان ايجاد ساختمان | 10102605183 | | اصلی | علي کريمي | 1652299548 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
نوسازي وساختمان تهران | 10101683349 | | اصلی | احمد جاويداحمدآبادي | 0934161011 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
تامين مسکن نوين | 10102318561 | | اصلی | رحيم کريمي | 4899748531 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت صنعتي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد جاويد احمد آبادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي ندرلو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي ترکاشوند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن پورفرج قاجاري
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
مورد ندارد.
|
|