مشخصات
امضا کنندگان:
[ Karimagha Hashempour [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 360553 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت معدني دماوند - نماد: کدما
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/03/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1396/03/31
درمحل
سالن اجتماعات شرکت سيمان تهران واقع در خيابان فردوسي خيابان شهيد تقوي(کوشک) کوچه شهيد انوشيرواني پلاک 5
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
1251617
15.13 %
شرکت مالي و سرمايه گذاري سينا
4540000
15.13 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
6238383
20.79 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس
15300000
51 %
جمع
27330000
91.1 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
نصرت اله توکل
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مريم مسعودي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن عليخاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کريم آقا هاشم پور
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس
272808
اصلی
محمد رنج بر رحماني
0081780745
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
211900
اصلی
امير محمد مشرف
1740077008
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
1983
اصلی
سعيد کاظمي دينه رودي
0082380503
عضو هیئت مدیره
موظف
ليسانس
شرکت فولاد شرق کاوه
215422
اصلی
سيد محمود فاطمي عقدا
4449350758
رئیس هیئت مدیره
موظف
دکترا
فن آوران ساميک
45645156
اصلی
کريم آقا هاشم پور
0050548700
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
ليسانس
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۰,۰۲۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸,۰۵۵)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱,۳۹۱)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۹,۴۴۶)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹,۴۴۶)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۵۷۹
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۹)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۵۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۳۴
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۳۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
5,500,000
7,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس
حقوقی
272808
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
حقوقی
211900
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
حقوقی
1983
آقاي عبدالحميد اخياني
حقیقی
4590986991
امين اکرمي
حقیقی
0069457018
جواد حاجي رجب زرندي
حقیقی
0035578408
مصطفي سلطاني ورزقاني
حقیقی
0049221515
تقي قرباني
حقیقی
1229629645
بهروز صفري آستارايي
حقیقی
4590997401
شرکت فولاد شرق کاوه
حقوقی
215422
فن آوران ساميک
حقوقی
45645156
محمود احمد زاده هروي
حقیقی
4723695893
پرويز ذوالفقاري
حقیقی
4579728777
شهرام ميراخورلو
حقیقی
0054956811
مصطفي ردايي
حقیقی
6279303985
مريم مسعودي
حقیقی
0058106031
رضا محمودي
حقیقی
0055778161
احمد پاک ايمان
حقیقی
3873308665
کريم آقا هاشم پور
حقیقی
0050548700
محمدجواد حبيبيان
حقیقی
4430566445
داود ابراهيم زاده
حقیقی
6599822411
محسن لک
حقیقی
4219468692
محمد رنج بر رحماني
حقیقی
0081780745
امير محمد مشرف
حقیقی
1740077008
سعيد کاظمي دينه رودي
حقیقی
0082380503
سيد محمود فاطمي عقدا
حقیقی
4449350758
*
حقیقی
حقوقی
*