مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت احياء صنايع خراسان - نماد: واحصا(واحيا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/30 درمحل  مشهد بزرگراه شهيد کلانتري حدفاصل ميدان تلويزيون و ميدان جهاد مجتمع فرهنگي آيه ها سالن انقلاب   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
زارع صفت حسين10602700.5 %
عرب پور محمدرضا13392510.63 %
اسدي مصطفي14509250.69 %
غياثي سيد هاشم16375500.78 %
حسين زاده ملکي جعفر16411780.78 %
عميديان نژاد حميدرضا17299550.82 %
بروغني علي17689570.84 %
اکبر ابراهيم زاده 18081870.86 %
سيد ابراهيم موسوي 18671800.88 %
ضيائي جليل18802080.89 %
علي معدني 18889420.89 %
محمدرضا اميرحسنخاني 19921800.94 %
زمانيان عباس20851180.99 %
زمانيان محمد21000000.99 %
صفدر زارعي21425491.01 %
توسعه وتجارت سبز22864721.08 %
شفيعي سيروس24131661.14 %
سيد اکبر موسوي دارايي25258361.2 %
بني اسد مصطفي26480311.25 %
يعقوب زاده عبدالرضا27000001.28 %
محمدحسين محرابي28450951.35 %
نظري يعقوبعلي28738821.36 %
محمد اسماعيل مفيدي29191861.38 %
محمدباقر قالي باف32095261.52 %
سيد حسين موسوي32613651.54 %
محمد جمالي 33236991.57 %
صفوي شاملو عباس34394721.63 %
محمدحسين آذرنيوا36886051.75 %
توکلي کوشا مجيد38275851.81 %
شرکت تعاوني مولي الموحدين69875483.31 %
ساير سهامداران3976613018.83 %
جمع11510804854.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد رضا دانش کاظمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صفدر زارعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي بهنام تقدسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عباس صفوي شاملو0939397021اصلیعضو هیئت مدیره موظف
جعفر حسين زاده ملکي0938403095اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مجيد توکلي کوشا0942183983اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
حميدرضا دانش کاظمي0054823323اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
قدير قيافه0941779785اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
علي اکبر رمضاني5629860941اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مولي الموحدين10380287702اصلیعليرضا اميرحسنخاني0859276104عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱۱,۵۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۷,۶۵۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۷,۶۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۱,۶۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۵,۹۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۰۷,۴۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۴۷۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰۲,۰۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۳,۳۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۳۸,۶۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۰۰
سرمایه
۲۱۱,۲۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عباس صفوي شاملوحقیقی0939397021اصلی
جعفر حسين زاده ملکيحقیقی0938403095اصلی
مجيد توکلي کوشاحقیقی0942183983اصلی
قدير قيافهحقیقی0941779785اصلی
سرمايه گذاري آتيه مدارانحقوقیسهامی خاص10320692094اصلی
علي اکبر رمضانيحقیقی5629860941علی‌البدل
مولي الموحدينحقوقیسهامی خاص10380287702علی‌البدل
جليل ضيائيحقیقی0058737332اصلی
اميرهومن کريمي وثيقحقیقی0054675944اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 950 1,800 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تعيين نحوه تقسيم سود و ساير موارد