مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس - نماد: ثپرديس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1398/10/30 درمحل  پارک فناوري پرديس واقع در تهران جاده آبعلي کيلومتر 20 نرسيده به بومهن پارک فناوري پرديس خيابان نوآوري8 ، هتل پرديس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير1400000.01 %
شرکت سرمايه گذاري سليم120080000.86 %
شرکت ترنيان سهم132892010.95 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام)110793218179.14 %
جمع113336938280.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  روزبه ظهيري هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حنظله فندرسکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا شيرزاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد داداشي خالص  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن (سهامي خاص)276172اصلیعلي اکبر حاج ياسيني2802374893عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیمحسن بهرام غفاري0043673139نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلینادر رمضاني5459039533رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیمصطفي فلاحي4172030203عضو هیئت مدیره موظفخیر
پارس مسکن سامان10103683451اصلیبهرام کوشائي0036081787عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۳,۱۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳۰,۶۱۳
تعدیلات سنواتی
(۱۳,۲۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۱۷,۳۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳۵,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۱,۵۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۴,۷۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۶۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۸۹,۰۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷۶,۴۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹
سرمایه
۱,۴۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی خاص10103071763اصلی
گروه سرمايه گذاري مسکنحقوقیسهامی عام10101236571اصلی
سرمايه گذاري مسکن البرزحقوقیسهامی خاص10103515704اصلی
پارس مسکن سامانحقوقیسهامی خاص10103683451اصلی
پويا نوين پارسحقوقیسهامی خاص10103514950اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 650 378 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: