مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت داروسازي اکسير - نماد: دلر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/26 درمحل  ميدان انقلاب، خيابان ۱۶ آذر، سالن رازي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت داروسازي ابوريحان25000 %
شرکت توزيع داروپخش50000 %
شرکت کارخانجات داروپخش50000 %
شرکت بيمه ايران174583373.88 %
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين33533061574.52 %
شرکت دارو پخش(سهامي عام)604215442134.27 %
جمع95701689485.07 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  وحيد هاشم بيک محلاتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملک وند فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد غفوريان خوجين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر اکبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیمحمد گل محمدي ظهوري0043722644رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دارو پخش10100835286اصلیمحسن کردي4132488772عضو هیئت مدیره موظفخیر
توزيع دارو پخش10101725582اصلیناصر اکبري6369128813عضو هیئت مدیره موظفخیر
کارخانجات دارو پخش10101823437اصلیمحمدابراهيم راعي عزآبادي0010669906عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داروسازي ابوريحان10100402567اصلیهاشم جارياني0492370052نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۹۷۵,۵۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۹۴۳,۱۷۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۹۴۳,۱۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۶۴۸,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۹۴,۹۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۹,۲۱۳)
سود قابل تخصیص
۴,۲۶۱,۲۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۲۶۱,۲۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۸۴۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۱۸,۲۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۵۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۴۱۶
سرمایه
۱,۱۲۵,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 29,000,000 39,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: