مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت کود شيميائي اوره لردگان - نماد: شلرد(لردگان)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/04/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1399/04/29
درمحل
ميدان دفاع مقدس، جاده نمايشگاه دائمي، اتاق بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي ، سالن اجتماعات شماره 1
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان
2250
0 %
شرکت مهندسي ناسيل
1000000
0.01 %
شرکت مهندسي ترموون
21572748
0.24 %
سهامداران حقيقي
39023146
0.43 %
شرکت راديرا
40827303
0.45 %
شرکت مهندسي همپا
190700000
2.12 %
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس
6156506419
68.41 %
جمع
6449631866
71.66 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
خسرو رحمتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
کشواد خليلي مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اصغر احمد پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن محمودي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس
10320466112
اصلی
حاجي رضا نيک انديش
4072214388
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان
10320198960
اصلی
محسن محمودي
4622102171
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
پتروشيمي ممسني
10103519478
اصلی
مجيد رستگاريان جهرمي
2471186882
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام
14004516104
اصلی
سيدحسين طيبي
0532176227
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
پتروشيمي کازرون
10860256731
اصلی
سعيد ليالي مقدم
0071051333
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۳۸,۱۲۰)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۳۸,۱۲۰)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۸,۱۲۰)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۸,۱۲۰)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۹,۰۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آرمان آروين پارس
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
14,000,000
18,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
در جهت رعايت مسائل بهداشتي و ابلاغيه مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا همزمان رويدادهاي طي مجمع از طريق آدرس @lufc_petro سامانه اينستاگرام به صورت پخش زنده در اختيار سهامدارن محترم قرار گرفت حق حضور هر يک از اعضاي کميته حسابرسي شرکت براي سال مالي منتهي به 30/12/1399 به ازاي تشکيل حداقل يک جلسه در ماه معادل 18.000.000ريال ناخالص تعيين گرديد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سزمايه گذاري ايران
حقوقی
286593
بازرگاني پتروشيمي
حقوقی
79456
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس
حقوقی
10320466112
شرکت ملي صنايع پتروشيمي
حقوقی
9614
شرکت فراساحل ايران
حقوقی
304585
کالا بازار ايرانيان
حقوقی
337804
عباس صميمي
حقیقی
5729149425
مصطفي تهراني صفا
حقیقی
0032899701
سيد ابوالحسن سيد خاموشي
حقیقی
0041574400
فرزاد اصلاحي
حقیقی
2291149636
جليل سبحاني
حقیقی
0621229504
سيد جمال الدين اوحدي
حقیقی
1817655442
مدبران اقتصاد
حقوقی
385960
علي محمد بساق زاده
حقیقی
2002414769
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان
حقوقی
10320198960
شرکت شيميايي صدف عسلويه
حقوقی
268533
پتروشيمي ممسني
حقوقی
10103519478
داود فرمهيني فراهاني
حقیقی
5449730691
بهرام کلانتري
حقیقی
2750570018
محمود امين نژاد
حقیقی
2800438398
رحمن ماريني
حقیقی
1860923933
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام
حقوقی
14004516104
محسن زارعي فر
حقیقی
2297382316
علي ايمان زاده خانشان
حقیقی
2871843104
بهمن بهزادي
حقیقی
3539414533
مهدي صمدي
حقیقی
2750528771
محسن محمودي
حقیقی
4622102171
حامد جمالي
حقیقی
1288270925
سيد محمد حسين جزايري موسوي
حقیقی
0066052998
مجيد رستگاريان جهرمي
حقیقی
2471186882
سيدحسين طيبي
حقیقی
0532176227
پتروشيمي کازرون
حقوقی
10860256731
سعيد ليالي مقدم
حقیقی
0071051333
حاجي رضا نيک انديش
حقیقی
4072214388
خسرو رحمتي
حقیقی
5229439254
عليرضا عليخاني
حقیقی
0061808067
حسين رمضاني
حقیقی
1292650834
محمد دنيائي
حقیقی
0603413714
بابک عاشوردهي نوير
حقیقی
2649273011
ابوالفضل فتح الهي
حقیقی
2538971810
*
حقیقی
حقوقی
*