مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت کود شيميائي اوره لردگان - نماد: شلرد(لردگان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 درمحل  ميدان دفاع مقدس، جاده نمايشگاه دائمي، اتاق بازرگاني صنايع و معادن و کشاورزي ، سالن اجتماعات شماره 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان22500 %
شرکت مهندسي ناسيل 10000000.01 %
شرکت مهندسي ترموون215727480.24 %
سهامداران حقيقي390231460.43 %
شرکت راديرا408273030.45 %
شرکت مهندسي همپا1907000002.12 %
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس615650641968.41 %
جمع644963186671.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کشواد خليلي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر احمد پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن محمودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیحاجي رضا نيک انديش4072214388رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان10320198960اصلیمحسن محمودي4622102171نایب رئیس هیئت مدیره موظف
پتروشيمي ممسني10103519478اصلیمجيد رستگاريان جهرمي2471186882عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام14004516104اصلیسيدحسين طيبي0532176227عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي کازرون10860256731اصلیسعيد ليالي مقدم0071051333عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۸,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۸,۱۲۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۸,۱۲۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۸,۱۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹,۰۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
در جهت رعايت مسائل بهداشتي و ابلاغيه مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا همزمان رويدادهاي طي مجمع از طريق آدرس @lufc_petro سامانه اينستاگرام به صورت پخش زنده در اختيار سهامدارن محترم قرار گرفت حق حضور هر يک از اعضاي کميته حسابرسي شرکت براي سال مالي منتهي به 30/12/1399 به ازاي تشکيل حداقل يک جلسه در ماه معادل 18.000.000ريال ناخالص تعيين گرديد.