مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت کي بي سي - نماد: کي بي سي(ک ب س)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-243 مورخ 1402/11/17، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1403/01/30 درمحل خيابان انقلاب - خيابان قدس - خيابان پورسينا - دانشگاه تهران - ساختمان جديد دانشکده داروسازي - سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري البرز(سهامي عام )81640 %
سبحان دارو (سهامي عام )10208280.21 %
البرزدارو (سهامي عام )10208280.21 %
سبحان آنکولوژي (سهامي عام )10208280.21 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي5085864010.38 %
گروه دارويي سبحان (سهامي عام )24156593249.3 %
جمع29549522060.31 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیسيدعلي ميرمحمدي0073485616نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراسايربله
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیمهران برخورداري0051187892عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
البرز دارو10861412626اصلیپيمان زماني نژاد0071513256رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحقوقبله
سبحان دارو10102402553اصلیسيدميثم خليل پورخدادادي0064471241عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
داروسازي سبحان انکولوژي10102350203اصلیعرفان پاکت چيان1270462253عضو هیئت مدیره موظفدکتراي حرفه ايدامپزشکيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
1270462253 دکتراي حرفه اي دامپزشکي بله
0064471241 کارشناسي ارشد حسابداري بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشيد مرادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي فلاح پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي محبعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي قلي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 250,000 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/09/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
1-اصلاح ماده 19 اساسنامه در خصوص شرايط حضور در مجامع و مشارکت در راي گيري 2-اصلاح ماده 14 اساسنامه در خصوص اعلام افزايش سرمايه و ارسال گواهي هاي حق تقدم 3-اصلاح ماده 28 اساسنامه در خصوص تکميل اعضاي هيأت مديره 4-اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه 5-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.