مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پتروشيمي امير کبير - نماد: شکبير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/04/25 درمحل  سعادت آباد - خيابان شهيد احمد نفيسي ( 23 شرقي ) -پلاک 21   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه سرمايه رفاه 10000 %
ساير اشخاص حقيقي وحقوقي30980 %
شرکت ارزش آفرينان تجارت صبا ( سهامي خاص )50000 %
شرکت توسعه فناوري رفاه پرديس100000 %
صندوق بازنشستگي کشوري 1015326462.82 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا1051720002.92 %
شرکت صادر فر3556415549.88 %
شرکت سرمايه گذاري سازمان بازنشستگي کشوري 38952159710.82 %
شرکت صنعتي نويد زر شيمي72000100020 %
بانک رفاه کارگران187316989652.03 %
جمع354505779198.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حميد سيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مصطفي زه تابيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر حميدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد رحيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صنعتي نويد زر شيمي10101990622اصلیمحمود مجيب0937570338نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بانک رفاه کارگران10100334245اصلیشهاب الدين عزيزي خادم4850166024رئیس هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري توسعه سرمايه رفاه10320548447اصلیمتين ديداري3821377453عضو هیئت مدیره موظف
توسعه فن آوري رفاه پرديس10320580374اصلیاسداله غلام پور 1815340398عضو هیئت مدیره موظف
پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي14006436769اصلیمحمد قلي يونسي2430761726عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۹۴۵,۷۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۹۴۵,۷۲۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۹۴۵,۷۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۹۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۴,۲۷۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۰۰
سرمایه
۳,۶۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 23,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
انعقاد قرارداد و تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني شرکت به هيئت مديره تفويض گرديد. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت شماره 1-30 همراه صورتهاي مالي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. مجمع مقرر نمود مبلغ 20 ميليارد ريال بودجه بابت مسئوليتهاي اجتماعي در سال 1399 لحاظ گردد که مبلغ مذکور پس از پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره پرداخت و مراتب به اطلاع سهامدار عمده رسانده شود.