مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس - نماد: زپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 درمحل  خيابان وليعصر - نبش خيابان شهيد مطهري - سالن اجتماعات هتل بزرگ تهران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پرورش کرم ابريشم ايران 5000 %
شرکت توسعه کشت وصنعت ملي 10000 %
شرکت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا ( سهامي خاص )4676800014.38 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي( سهامي عام ) 11072423834.03 %
شرکت شهرک هاي کشاورزي ( سهام خاص )12404925238.13 %
جمع28154299086.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس باباگل زاده کشتلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزاد زلقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن عابدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اکبر محمدزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیاکبر محمدزاده4929593670عضو هیئت مدیره موظفخیر
مديريت طرح و توسعه آينده پويا10100937493اصلیمحمود رضائي5029271511رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کشاورزي و دامپروري سفيد رود10720070110اصلیعلي مرزبان2160952583عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه کشت و صنعت ملي10700036205اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شهرکهاي کشاورزي10100947065اصلیعبدالستار اميدي4529733408نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۳۴,۶۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۶۷,۰۴۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۶۷,۰۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲۵,۳۴۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۴۱,۷۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۷۶,۳۹۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۷۶,۳۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸۷,۰۷۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۸۹,۳۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۸۷۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۷۵
سرمایه
۳۲۵,۳۴۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امجد تراز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: