مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 821092 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح:اصلاح صورت جلسه منفي هيئت مديره درخصوص به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1400/09/01
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1400/12/29
شرکت مهندسي صنعتي روان فن آور - نماد: خفناور(ذخفناور)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/08/09
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ
1400/09/01
درمحل
گلپايگان -در محل کارخانه شرکت - ابتداي کيلومتر يک جاده خوانسار - شهرک صنعتي سايپا - بلوار ارغوان - پلاک 7
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
ب– دستور جلسه :
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
محمد سليمي دوست
233764
0.23 %
محمد کريم کامران آزاد
244588
0.24 %
رضا ارجي
382629
0.38 %
سيد عليرضا نجفي
408144
0.41 %
کوروش فرد بهادري
434413
0.43 %
فاطمه سليماني
478583
0.48 %
فريد اميرعضدي
500057
0.5 %
زرافشان بستانيان
515690
0.52 %
هادي نصيبي
607218
0.61 %
سميه ملکي اصطهباناتي
699099
0.7 %
روح اله دارنگ
807646
0.81 %
حميد رضا مشايخي
4979999
4.98 %
ساير سهامداران زير 1 درصد
11952081
11.95 %
جمع
22243911
22.24 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري زعيم
10102773137
اصلی
جمشيد صوفي
3257131216
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
بين المللي دليران خودرو
10320417845
اصلی
علي طوماري
0011238550
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
توسعه صنايع الکترونيک داتيس هزاره سوم
10104012213
اصلی
احسان مهدي يار
2300369842
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
پيشگامان توسعه و عمران استان سمنان
10320894601
اصلی
جمال بنياد
2297848897
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
پيشگامان عمران و توسعه استان قزوين
10320891081
اصلی
محمد قائد
2451943084
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي قربانعلي حائري
حقیقی
0052668673
آقاي فرهاد پزشکي
حقیقی
0046536248
آقاي علي پوررکني صالحان
حقیقی
0051483769
محمود ترابي
حقیقی
0322481791
علي نجفيان
حقیقی
0839438788
سعيد صائمي
حقیقی
0322475406
شرکت توليدي موتوروگيربگس وموتور سايپا(مگاموتور)
حقوقی
89219
شرکت مهندسي نصير ماشين (سهامي عام )
حقوقی
105990
شرکت سرمايه گذاري انتخاب برتر
حقوقی
226775
کامران مهراني
حقیقی
0052604764
علي اصغررضايي
حقیقی
1170594352
فاتح ژيان
حقیقی
2871880867
شرکت توليدي گدازقطعه کيا(سهامي خاص)
حقوقی
706
شرکت گسترش انتخاب برتر(سهامي خاص)
حقوقی
1283
آقاي مهدي اميرمقدمي
حقیقی
4283242901
مرتضي يافتيان
حقیقی
0082067627
شرکت بيمه سرمد
حقوقی
444067
ابراهيم بروجردي
حقیقی
0040562956
سيد روح اله علي پوريزدي
حقیقی
0384171419
اميرحسين اکبريان
حقیقی
0066207355
شرکت مهندسي نصيرماشين(سهامي عام)
حقوقی
1026013276
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس(سهامي عام)
حقوقی
10102803281
سرمايه گذاري زعيم
حقوقی
10102773137
شرکت پيشگامان عمران وتوسعه استان اصفهان(سهامي خاص)
حقوقی
10320887633
شرکت اراک خودروديزل(سهامي خاص)
حقوقی
10780146490
آقاي محمد جواد جوادي ندا
حقیقی
4051905268
آقاي عزيز قشقايي
حقیقی
6189779816
آقاي حامد نوراني
حقیقی
0071518789
شرکت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان(سهامي عام)
حقوقی
10103258569
سيد محمد حسين مدني
حقیقی
2991436077
حميد رضا يميني شريف
حقیقی
0453380468
مصطفي جعفري کجور
حقیقی
2200742381
شرکت پيشگامان عمران وتوسعه استان قم(سهامي خاص)
حقوقی
10320886271
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت ومعادن هزاره سوم(با مسئوليت محدود)
حقوقی
10103674287
کيوان ماموري
حقیقی
0451716248
محمد قائد
حقیقی
2451943084
آقاي سيد احمد حسيني تکلردي
حقیقی
0050406469
آقاي محمد رضا صادقي خطيباني
حقیقی
3390259996
خانم زينب دليري
حقیقی
3031435591
آقاي رضا کمالي
حقیقی
3030824111
آقاي محمد امجدي
حقیقی
0942871898
بين المللي دليران خودرو
حقوقی
10320417845
توسعه صنايع الکترونيک داتيس هزاره سوم
حقوقی
10104012213
شرکت توسعه کارآفريني دليران پارس(با مسئوليت محدود)
حقوقی
10320465335
پيشگامان توسعه و عمران استان سمنان
حقوقی
10320894601
پيشگامان عمران و توسعه استان قزوين
حقوقی
10320891081
علي طوماري
حقیقی
0011238550
احسان بيطرف
حقیقی
4569470173
علي نجفي خانقاه
حقیقی
1461125189
جمشيد صوفي
حقیقی
3257131216
احسان مهدي يار
حقیقی
2300369842
جمال بنياد
حقیقی
2297848897
پايا زمين پارس پژواک
حقوقی
14005374880
فني مهندسي مادر زمين پارسيان
حقوقی
10861640274
جان فراز نامدار
حقوقی
14006787493
آزيتا اژدري
حقیقی
2392268762
سيدعلي طباطبائي اميري متولي
حقیقی
0534716083
سيدحميدرضا ميرقادري
حقیقی
2539744680
غلامرضا قاسمي
حقیقی
2282261372
هانيا حسني
حقیقی
6549892211
رضا خليلي
حقیقی
2803539934
علي يوسفي
حقیقی
0013315463
وحيد اميري
حقیقی
2539808557
اميرمحمد فولادي
حقیقی
0079052428
سارا نوروزي
حقیقی
0074660764
امير حسن زاده
حقیقی
0076894797
*
حقیقی
حقوقی
*