د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
شمس اله محمدي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا اسماعيلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد رضا حاصلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي تابش
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۶۸۰,۵۹۶
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۲۶۵,۳۳۳
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱,۲۶۵,۳۳۳
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۶۸,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۷۹۷,۳۳۳
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۳,۴۷۷,۹۲۹
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۳,۴۷۷,۹۲۹
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۶۰۸,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۸۶۹,۹۲۹
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲,۰۰۰
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۲۰۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۳۴۰,۰۰۰
|
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري غدير | حقوقی | سهامی عام | 10101306234 | اصلی |
| توسعه سرمايه و صنعت غدير | حقوقی | سهامی عام | 10101788597 | اصلی |
| گروه صنايع سيمان کرمان | حقوقی | سهامی عام | 10630019476 | اصلی |
| سيمان مازندران | حقوقی | سهامی عام | 10100665220 | اصلی |
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | حقوقی | سهامی عام | 10102593454 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
17,000,000
|
20,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
1,800
|
1,800
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت در سال مالي منتهي به 1399/09/30 (بشرح يادداشت 3-37 صورتهاي مالي) با توجه به اعلام نظر بازرس قانوني در بند 6 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، مورد تصويب و تنفيذ مجمع قرار گرفت.
- حق حضور اعضاء کميته حسابرسي به ازاء تشکيل هر جلسه به صورت ناخالص معادل 20 ميليون ريال مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
- مجمع ضمن تاييد و تصويب کمک هاي بلاعوض سال مالي منتهي به 1399/09/30 تا سقف تعيين شده در مجمع، با اختصاص حداکثر تا مبلغ 2 ميليارد ريال به عنوان کمکهاي بلاعوض براي سال مالي منتهي به 1400/09/30 موافقت نمود.
- مجمع به اتفاق آراء به مديرعامل با حق توکيل به غير اختيار تام تفويض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذيل دفاتر و اوراق مربوطه در اداره ثبت شرکتهاي تهران اقدام نمايد.
|