موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ورزيران - نماد: کورز
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23
درمحل
سالن همايش هاي بين المللي هتل ارم در اتوبان حقاني تقاطع همت
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| رامين خياط صديق | 20000 | 0 % |
|
| الهام سعيد | 100000 | 0.01 % |
|
| حسين عزيزي | 116600 | 0.01 % |
|
| محمد شيشه بري | 216600 | 0.01 % |
|
| آقاي امير محسن ميرابي | 1000000 | 0.05 % |
|
| آقاي هوشنگ ميرابي | 5000000 | 0.25 % |
|
| هدايت اله عنايتي | 30000000 | 1.5 % |
|
| ناهيد لطفي زاده | 30200000 | 1.51 % |
|
| مرجان عنايتي | 70200000 | 3.51 % |
|
| مريم عنايتي | 70200000 | 3.51 % |
|
| خانم سودابه ايلخاني زاده | 266666600 | 13.33 % |
|
| آقاي سيامک ايلخاني زاده | 324260215 | 16.21 % |
|
| آقاي حمزه ايلخاني زاده | 539395509 | 26.97 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| محمد شيشه بري | 4431379134 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
| حسين عزيزي | 2909401235 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | اقتصاد |
|
| محمد حسيني داويجاني | 3873197553 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم بانکي |
|
| هوشنگ ميرآبي | 4609040069 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
| رامين خياط صديق | 0046681620 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
هوشنگ ميرابي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيامک ايلخاني زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين عزيزي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد شيشه بري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
حسب تکليف سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ابلاغيه شماره 440/027/ب/97 مورخ 1397/02/23 اساسنامه شرکت بر اساس اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب هيئت مديره سازمان بورس)مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره به تصويب رسيد.
|
|