د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
نصراله طهماسبي آشتياني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
معصومه ملاصالحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
همايون باقري طادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شقايق ديلمي پور
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۵۶۳,۴۹۳
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵۶,۰۱۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵۶,۰۱۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۵,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۱,۰۱۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۵۷۴,۵۰۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۸,۱۷۵)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۶,۳۴۹)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴۸۹,۹۸۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰۵,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳۸۴,۹۸۲
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۷۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۷۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۵۰۰,۰۰۰
|
فاطر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
18,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,350
|
3,150
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1- خانم فاطمه سادات آل حسيني داراي کد ملي 0081699255 به عنوان اکچـوئر رسمي بيمه (اصلي) و آقاي خشايار تشت زر داراي کد ملي 0069376573به عنـوان اکچوئر رسمي بيـمه (علي البدل) براي مدت سه سال انتخاب گرديدند و قبولي سمت خود را اعلام نمودند . 2- معاملات مشمول ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، به شرح مندرج در صورت هاي مالي و گزارش بازرس قانوني با رعايت حد نصاب رأي گيري، تنفيذ و مورد تصويب قرار گرفت. 3- مجمع به آقاي آرام رشيدي احدي از سهامداران وکالت با حق توکيل به غير ولو کراراً، تفويض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاي دفاتر و اوراق لازم اقدام نمايند. 4- به هيأت مديره شرکت اختيار داده شد که تا مبلغ ده ميليارد (10,000,000,000) ريال بنا به تشخيص خود در جهت انجام مسئوليت هاي اجتماعي هزينه نمايد.
|