مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بيمه نوين - نماد: نوين(بيمه نوين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/15 درمحل  بلوار ميرداماد - ميدان مادر - خيابان شهيد سنجابي ( بهروز سابق ) - پلاک 11   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت سرمايه اقتصاد نوين100000 %
شرکت ليزينگ اقتصاد نوين150000 %
شرکت ساختماني گروه صنايع بهشهر ايران117508440.78 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران126854870.85 %
شرکت صنعتي بهپاک129000000.86 %
شرکت به پخش134500000.9 %
ساير سهامداران192615391.28 %
سرمايه گذاري آتيه دماوند533312223.56 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر584151803.89 %
صندوق سرمايه گذاري بازار نوين پيشرو624255704.16 %
تامين سرمايه نوين 957610426.38 %
تامين آتيه درخشان نوين1300974428.67 %
بانک اقتصاد نوين29844642719.9 %
جمع76854975351.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نصراله طهماسبي آشتياني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  معصومه ملاصالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شقايق ديلمي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیجواد گيوه چين کوهي0032890265عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بين المللي پيمان کاري استراتوس10100790677اصلیعيسي شهسوارخجسته0047330767نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک اقتصاد نوين10102194601اصلیحسين کريم خان زند0043306543عضو هیئت مدیره موظفخیر
تامين آتيه درخشان نوين14004600493اصلینصراله طهماسبي آشتياني0045239983رئیس هیئت مدیره موظفخیر
ليزينگ اقتصاد نوين10103024860اصلیرضا ايراني تبار3251804261عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۶۳,۴۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۶,۰۱۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۶,۰۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱,۰۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۷۴,۵۰۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۸,۱۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۶,۳۴۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۸۹,۹۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۸۴,۹۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,350 3,150 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- خانم فاطمه سادات آل حسيني داراي کد ملي 0081699255 به عنوان اکچـوئر رسمي بيمه (اصلي) و آقاي خشايار تشت زر داراي کد ملي 0069376573به عنـوان اکچوئر رسمي بيـمه (علي البدل) براي مدت سه سال انتخاب گرديدند و قبولي سمت خود را اعلام نمودند . 2- معاملات مشمول ماده 129 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، به شرح مندرج در صورت هاي مالي و گزارش بازرس قانوني با رعايت حد نصاب رأي گيري، تنفيذ و مورد تصويب قرار گرفت. 3- مجمع به آقاي آرام رشيدي احدي از سهامداران وکالت با حق توکيل به غير ولو کراراً، تفويض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاي دفاتر و اوراق لازم اقدام نمايند. 4- به هيأت مديره شرکت اختيار داده شد که تا مبلغ ده ميليارد (10,000,000,000) ريال بنا به تشخيص خود در جهت انجام مسئوليت هاي اجتماعي هزينه نمايد.