مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات - نماد: وسپهر(وصادرات)
موضوع:
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت
10:00
روز سه شنبه مورخ
1400/02/21
در استان
تهران
،شهر
تهران
به آدرس
تهران- خيابان سميه- نرسيده به خيابان شهيد مفتح- نبش خيابان ملک الشعراي بهار - برج غدير - طبقه 11
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
تصميم‌گيري در خصوص تقسيم سود
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
شايان ذکر است حسب ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا و نيز سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاري مجامع با توجه به شيوع اين بيماري، مجمع مذکور با محدوديت تعداد شرکت کنندگان حضوري ( حداکثر 15 نفر) برگزار مي‌گردد. با عنايت به لزوم حضور ارکان مجمع، هيات‌مديره، هيات‌رئيسه، نمايندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت، لذا از سهامداران محترم تقاضا مي‌گردد با مشاهده آنلاين جلسه از طريق نشاني www.sepehrsaderat.com ما را در برگزاري شايسته مجمع ياري فرمايند. ضمناً مطابق ماده 99 لايحه اصلاحي قانون تجارت و نيز ماده 21 اساس‌نامه شرکت، سهامداران محترمي که مايل به حضور در جلسه مجمع باشند، ضروري است شخصا يا توسط وکيل يا نماينده قانوني خود با ارائه کارت ملي و شناسنامه به همراه مستند نمايندگي و نيز مدرک مثبته مالکيت سهام، يک ساعت پيش از ساعت مقرر در محل برگزاري مجمع حاضر و نسبت به دريافت برگه ورود به جلسه اقدام نمايند.
*
حداقل 50 کاراکتر
دعوت کننده از مجمع:
هيات مديره شرکت سرمايه‌گذاري گروه مالي سپهر صادرات (سهامي عام)
*
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد