مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - نماد: خگستر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 درمحل  شرکت محورسازان ايران خودرو واقع در کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير400279570.1 %
تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو858177300.22 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان2646164790.67 %
سرمايه گذاري سمند7780384461.96 %
گروه مالي پارسيان9050000002.29 %
ايران خودرو1788329894645.15 %
جمع1995679955850.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس ملکي طهراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد باقر حيدرنيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي محمد رضائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران خودرو خراسان10380313800اصلیحميد مرادي3340057486عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو10100755027اصلیناصر مالکي0035011785نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو10101801529اصلیغلامحسين زارع نژادينگجه0033962510عضو هیئت مدیره موظفخیر
تام ايران خودرو10101800644اصلیعباس ملکي طهراني0039213242رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خاص کارکنان ايران خودرو10101914537اصلیمهدي محمدرضائي2750583934عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۶۷۸,۱۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵,۸۶۸,۸۸۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵,۸۶۸,۸۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۹,۲۱۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۷۸۹,۶۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۱,۴۶۷,۸۲۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۸۳,۹۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۴,۱۱۳,۲۷۷)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۵۷۰,۶۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۸۴,۲۰۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۹۸۶,۴۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
سرمایه
۳۹,۶۰۵,۱۳۷
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 17,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,200 2,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.