مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت مهندسي مرآت پولاد - نماد: تپولا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/20 در خصوص اعلام تنفس خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 9:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/05/22 درمحل  سالن اجتماعات شرکت تکادو بصورت مجازي که فايل لينک آن پيوست فايل ضميمه ميباشد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس(سهامي عام) 17000 %
شرکت ذغالسنگ نگين طبس(سهامي عام) 17000 %
شرکت مهندسي صنايع ساخت فولادسايا(سهامي خاص) 963660.08 %
شرکت تکادو (سهامي عام)6585405052.28 %
جمع6595381652.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا سعيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي فاخران اصفهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد دانايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري آتيه تکادو10260456019اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا (در حال تصفيه) 10260316924اصلیسيدحسن موسوي اغچه بدي1284470865نایب رئیس هیئت مدیره موظف
تکادو10260289240اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ذغال سنگ نگين طبس10260357602اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس10260377008اصلیحسين حسن پور مقدم اصفهاني 1285834461عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۷,۴۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۰۶,۶۹۹)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۰۶,۶۹۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۰۶,۶۹۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۱۹,۲۸۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۱۹,۲۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۱۹,۲۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲۵,۹۷۰
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص