مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت مهندسي مرآت پولاد - نماد: تپولا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/05/20
در خصوص اعلام تنفس خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 9:00 روز چهار شنبه مورخ
1399/05/22
درمحل
سالن اجتماعات شرکت تکادو بصورت مجازي که فايل لينک آن پيوست فايل ضميمه ميباشد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس(سهامي عام)
1700
0 %
شرکت ذغالسنگ نگين طبس(سهامي عام)
1700
0 %
شرکت مهندسي صنايع ساخت فولادسايا(سهامي خاص)
96366
0.08 %
شرکت تکادو (سهامي عام)
65854050
52.28 %
جمع
65953816
52.36 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا سعيدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي فاخران اصفهاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد دانايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهرداد عباديان
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري آتيه تکادو
10260456019
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا (در حال تصفيه)
10260316924
اصلی
سيدحسن موسوي اغچه بدي
1284470865
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
تکادو
10260289240
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ذغال سنگ نگين طبس
10260357602
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس
10260377008
اصلی
حسين حسن پور مقدم اصفهاني
1285834461
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۸۷,۴۱۶
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۰۶,۶۹۹)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۳۰۶,۶۹۹)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۰۶,۶۹۹)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۱۹,۲۸۳)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۱۹,۲۸۳)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۱۹,۲۸۳)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۹۴
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۲۵,۹۷۰
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري آتيه تکادو
حقوقی
10260456019
سيدحسن موسوي اغچه بدي
حقیقی
1284470865
حسين حسن پور مقدم اصفهاني
حقیقی
1285834461
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا (در حال تصفيه)
حقوقی
10260316924
تکادو
حقوقی
10260289240
ذغال سنگ نگين طبس
حقوقی
10260357602
فرآوري ذغال سنگ پروده طبس
حقوقی
10260377008
ايران کشتي بحر
حقوقی
10101009086
هادي تکلو
حقیقی
0066927145
حسين صالحي
حقیقی
1289333270
علي رومي
حقیقی
4072181382
داريوش بهادري
حقیقی
1171060963
مجيد يزداني دهنوي
حقیقی
1288356617
ناصر نوري زاده
حقیقی
1090873212
علي فاخران اصفهاني
حقیقی
1287850758
حجت قاسمي
حقیقی
0871640252
همايون شيدائي
حقیقی
1199011932
*
حقیقی
حقوقی
*