تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ذوب روي اصفهان (فروي )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت ذوب روي اصفهان - نماد: فروي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1397/02/15 درمحل تهران خ خالد اسلامبولي کوچه 39 پلاک 6 طبقه سوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت صنعتي آراسته معدن (سهامي خاص)	3070	0 %
گروه صنعتي و معدني امير (سهامي عام)	17975	0.01 %
شرکت باما (سهامي عام)	199312470	99.66 %
جمع	199333515	99.67 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم علا نقشينه به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سيد فرهنگ حسيني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علي احمدي نيري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم نصراله کياني راد به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح

سال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)

Serial

NetIncomeLoss

سود (زیان) خالص

۳۰۲,۳۰۶

BeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۳۳۳,۲۸۰

AnnualAdjustment

تعدیلات سنواتی

AdjustedBeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۳۳۳,۲۸۰

PreYearDevidedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۳۰,۰۰۰)

TransferToCapital

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۳۰۳,۲۸۰

TransfersFromOtherEquityItems

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

ProportionableRetainedEarnings

سود قابل تخصیص

۶۰۵,۵۸۶

LegalReserve

انتقال به اندوخته‌ قانونی

(۴,۵۴۸)

ExtenseReserve

انتقال به سایر اندوخته‌ها

EndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پايان دوره

۶۰۱,۰۳۸

DividedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۶۰,۰۰۰)

TotalEndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۵۴۱,۰۳۸

EarningsPerShareAfterTax

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۱,۵۱۲

DividendPerShare

سود نقدی هر سهم (ریال)

۳۰۰

ListedCapital

سرمایه

۲۰۰,۰۰۰

رهبين به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و داريا روش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	3,600,000	4,000,000	حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,620	2,400	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0