مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کوي - نماد: رتکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/14 درمحل  سعادت آباد -بلوار دريا - خيابان مطهري شمالي - کوچه ساحل 2 - پلاک 37 -سالن اجتماعات نفت پاسارگاد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع لاستيک سهند66660 %
شرکت دوده صنعتي پارس109990.01 %
شرکت کربن ايران7587980.38 %
شرکت گسترش تجارت هامون12288980.61 %
شرکت سرمايه گذاري هامون تهران23660821.18 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي9924938249.62 %
جمع10362082551.81 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي علامه راد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سليمان سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  روح الله شريفيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد رويايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320اصلیاحمد رويايي4579293266نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیناهيد تقي پور0830020500عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
گسترش تجارت هامون10102592170اصلیمهدي فيض منديان0061932299عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
کربن ايران10840118827اصلیسيد حامد محتشمي پور0072809388عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
صنايع لاستيکي سهند10103858909اصلیخوشنويس صفياري1638320810رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد حسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۰۸,۳۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۴,۲۰۳)
تعدیلات سنواتی
(۸۲,۷۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۲۶,۹۴۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۷۱,۹۴۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۸۰,۳۴۰)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۸۰,۳۴۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۸۰,۳۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۰۴۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,750,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري آن در صلاحيت مجمع عمومي باشد .