مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه - نماد: چکاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/12 درمحل  خيابان وليعصر (عج) نرسيده به تقاطع چمران مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
چوب خزر4520 %
سرمايه گذاري صبا تامين5000 %
شرکت محصولات کاغذي لطيف(سهامي خاص)10000 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي وشيميايي تامين704010.03 %
گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين14142759456.57 %
جمع14149994756.6 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمدرضا سيد حسين علاقه بند  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  قباد کوشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد رکيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير سامان اسفندياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين10800021304اصلیرجبعلي احمدي دونچالي5829233509عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانسخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیمحمد ابوالمعصوم0071231900رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري خیر
صنايع چوب خزر کاسپين10101266176اصلیاميرسامان اسفندياري0062687190مدیر عاملموظفليسانسخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیحميد حسن0490403166عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
محصولات کاغذي لطيف10101016677اصلیمنوچهر نارون0046737146عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانسخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۸,۴۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۰۹,۷۱۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۰۹,۷۱۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۰۹,۷۱۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۷۳۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۷۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۷۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
حق حضور ماهيانه اعضاء غير موظف هيات مديره به مبلغ 28،000،000 ريال ناخالص براي سال مالي منتهي به 29/12/1400 بشرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه و حق حضوراعضاي کميته حسابرسي مبلغ 22.000.000ريال ناخالص و کمک به مسوليت اجتماعي 750،000،000 تعيين گرديد